CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL DE

CARTAVIO S.A.A.

Conforme a lo establecido en el artículo 19° del Estatuto Social y al acuerdo adoptado en Sesión de Directorio de fecha 16 de junio de 2023, se procede a convocar a los accionistas de Cartavio S.A.A. a Junta General de Accionistas No Presencial o Virtual, a realizarse el día 12 de julio de 2023 a las 11:00 am en primera citación, para tratar la siguiente agenda:

1) Distribución de dividendos.

En caso de no contarse con el quórum estatutario en primera convocatoria, la Junta se llevará a cabo en segunda convocatoria el día 17 de julio de 2023, a la misma hora.

Para la realización de la Junta No Presencial, se utilizará la Plataforma Microsoft Teams. Asimismo, por esta misma plataforma, se computará el quórum y se ejercerá el derecho al voto de los accionistas.

Tienen derecho a participar en la Junta, quienes figuren inscritos en la matrícula de acciones y/o en el registro contable que lleva CAVALI, con una anticipación de 10 días calendario al de la celebración de la Junta. Asimismo, el registro de los accionistas para participar en la Junta y el envío de los poderes de representación deberá realizarse al correo juntaaccionistasct@azucarperu.com.pe, con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. El link de acceso a la Junta y el procedimiento para su realización será remitido al correo electrónico del accionista o su representante registrado.

Cartavio, 16 de junio de 2023

EL DIRECTORIO

Firmado Digitalmente por:

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

Fecha: 16/06/2023 10:41:05 p.m.

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Cartavio SAA published this content on 16 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2023 03:46:00 UTC.