China Merchants Securities Co., Ltd. en su AGM celebrada el 28 de junio de 2024, aprobó el nombramiento de la Sra. CHEN Xin como Directora no ejecutiva independiente de la Compañía. Por lo tanto, la Sra. CHEN servirá como Directora no ejecutiva independiente de la octava sesión de la Junta con efecto a partir del 28 de junio de 2024. El mandato de la Sra. CHEN expirará al final del mandato de la octava sesión del Consejo. De conformidad con los estatutos, la Sra. CHEN podrá ser reelegida al expirar su mandato. Al expirar su mandato, el Sr. XIANG Hua ("Sr. XIANG") dimitió de sus cargos como Director No Ejecutivo Independiente, presidente del Comité de Remuneración y Evaluación del Consejo, miembro de cada uno de los Comités de Estrategia y Sostenibilidad y de Gestión de Riesgos del Consejo, pero seguirá desempeñando dichas funciones hasta que se nombre un nuevo Director No Ejecutivo Independiente en la junta general de accionistas de la
Sociedad. Dado que el nombramiento de la Sra. CHEN como Directora No Ejecutiva Independiente ha sido aprobado por los Accionistas en la Junta General de Accionistas, el Sr. XIANG dejará de desempeñar las funciones de Director No Ejecutivo Independiente, presidente del Comité de Remuneración y Evaluación dependiente del Consejo, miembro de cada uno de los Comités de Estrategia y Sostenibilidad
y del Comité de Gestión de Riesgos bajo el Consejo con efecto a partir del 28 de junio de 2024. El Sr. XIANG ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de los Accionistas y acreedores de la Empresa. La Sra. CHEN ha sido nombrada presidenta del Comité de Remuneración y Valoración dependiente del Consejo, miembro de cada uno de los Comités de Estrategia y Sostenibilidad y de Gestión de Riesgos dependientes del Consejo con efecto a partir del 28 de junio de 2024. A partir del 28 de junio de 2024, el Comité de Estrategia y Sostenibilidad, el Comité de Gestión de Riesgos y el Comité de Remuneración y Evaluación del Consejo estarán compuestos por los siguientes directores: Comité de Estrategia y Sostenibilidad: Presidente: Sr. HUO Da. Miembros: Sr. ZHANG Jian, Sr. DENG Weidong, Sr. WU Zongmin, Sr. ZHANG Mingwen, Sra. DING Lusha y Sra. CHEN Xin. Comité de Gestión de Riesgos: Presidente: Sr. ZHANG Jian
Miembros: Sr. LIU Weiwu, Sr. WU Zongmin, Sr. MA Boyin, Sr. ZHANG Mingwen, Sra. DING Lusha y Sra. CHEN Xin. Comité de Remuneración y Evaluación: Presidente: Sra. CHEN Xin. Miembros: Sr. ZHANG Jian, Sr. LI Xiaofei, Sr. YIP, Ying Chi Benjamin y Sr. FENG Jinhua. El número de miembros del Comité de Supervisión de la Sociedad se ha ajustado de
nueve a seis, incluyendo cuatro Supervisores representantes de los accionistas y dos Supervisores representantes de los empleados, con efecto a partir de la conclusión de la AGM. En vista del citado ajuste de la composición del Comité de Vigilancia, el Sr. ZOU
Qun ("Sr. ZOU") y el Sr. WANG Jianping ("Sr. WANG") han presentado su dimisión como Supervisores de la Sociedad con efecto a partir del 28 de junio de 2024.