CLERHP Estructuras S A : Acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Octubre 2021

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Murcia, 21 de octubre de 2021

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a CLERHP Estructuras, S.A.:

Acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

La Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada en el día de hoy, a las 12:00 horas, en primera convocatoria en la sede social de la empresa, sita en la avenida de Europa, número 3, entresuelo (Edificio Madrid), Murcia, con asistencia, presentes o representados del 71,151% del capital social con derecho a voto, aprobó por unanimidad del capital presente y/o representado la totalidad de los puntos del orden del día que el Consejo de Administración de la sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión.

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de la emisión de obligaciones y delegación de facultades. De conformidad con lo previsto en el artículo 406.2, aprobar, la ejecución de una emisión de bonos no garantizados y, en su caso, convertibles en acciones de la Sociedad (los "Bonos"), con un vencimiento a cinco (5) años, por un importe máximo de principal de un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000€), más un máximo de doscientos noventa y un mil sesenta y cinco euros con sesenta céntimos (291.065,60€) de intereses capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente, en los términos propuestos por el consejo de administración de la Sociedad en el informe formulado en su sesión de fecha 16 de septiembre de 2021 .

Ratificar y aprobar, en lo menester, todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por los representantes y miembros del consejo de administración de la Sociedad, en

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Av. Europa, 3B, entresuelo 1 30007 Murcia (España)

nombre y representación de la Sociedad, en el marco de la Emisión y conforme a lo establecido en el Informe.

Acordar facultar expresamente al Presidente y al Secretario del Consejo, para que, en nombre y representación de la Sociedad, actuando individual y solidariamente, salvando incluso los supuestos de autocontratación, conflicto de intereses o multi- representación, ejerciten las más amplias facultades para (i) declarar la suscripción de la Emisión, (ii) completar, desarrollar, aclarar, interpretar, modificar y subsanar los términos y condiciones de la misma, (iii) elaborar y suscribir cuantas certificaciones, instancias, documentos o escritos, públicos o privados, sean precisos o necesarios en relación con la Emisión, (iv) ejecutar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para el otorgamiento y/o aceptación (según el caso) de las garantías de la Emisión referidas en el Informe, la aceptación de las garantías que constituyan a favor de la Sociedad las sociedades del Grupo en el marco de la Emisión, y (v) en general, realizar cuantas acciones sean necesarias y convenientes para el buen fin de la Emisión y llevar a cabo trámites y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la más plena ejecución del presente acuerdo y en los términos más amplios, incluyendo su acceso a los Registros en que deban inscribirse.

Tercero.- Aprobación del aumento del capital social con delegación en el consejo de administración al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital. Con el objeto de atender las eventuales solicitudes de conversión de los Bonos en acciones de la Sociedad en el marco de la Emisión, se acuerda aumentar el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en el importe de 403.070,72 euros, por un importe total máximo de un millón seiscientos noventa y un mil sesenta y cinco euros con sesenta céntimos (1.691.065,60), mediante la emisión de, como máximo un millón doscientas siete mil novecientas cuatro (1.207.904) nuevas acciones de la Sociedad, de valor nominal cuatro céntimos de euro (0,04.-€)cada una y una prima de emisión de un euro con treinta y seis céntimos de euro (1,36.-€),todas ellas de la misma clase y serie que las actualmente existentes, por lo que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, en los términos propuestos por el consejo de administración de la Sociedad en el informe formulado en su sesión de fecha 16 de septiembre de 2021.

En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, acordar delegar en el consejo de administración de la Sociedad,

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en sus más amplios términos y con expresas facultades de sustitución en cualquiera de

sus miembros, las siguientes facultades:

• señalar la fecha en que la ejecución del Aumento de Capital que corresponda deba llevarse a efecto;
• determinar la fecha en la que el Aumento de Capital que corresponda deba ejecutarse;
• ejecutar el Aumento de Capital, en una o varias veces, con la posibilidad de declaración de su suscripción incompleta de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, limitándolo a la cantidad que en cada caso corresponda a las acciones efectivamente suscritas y desembolsadas, quedando sin efecto en cuanto al resto;
• modificar, en una o varias veces, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo al capital social, para adaptarlo a la nueva cifra resultante de la ejecución del Aumento de Capital;
• redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;
• solicitar la incorporación a negociación de las acciones que se emitan por la Sociedad en el marco del Aumento de Capital Social en BME Growth;
• y, en general, realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo la ejecución y formalización e inscripción del Aumento de Capital, ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros y, particularmente ante el Registro Mercantil, incluidas las de complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad del acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil."

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la

Sociedad y sus administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones

consideren oportunas.

En Murcia, a 21 de octubre de 2021

Atentamente,

D. Juan Andrés Romero Hernández

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A.

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Av. Europa, 3B, entresuelo 1 30007 Murcia (España)

The translation of the above relevant information is intended only for information purpose. In case of any discrepancies, the official Spanish version shall prevail.

In accordance with the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse and article 228 of the revised text of the Securities Market Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, and concordant provisions, as well as in Circular 3/2020 of the segment of negotiation BME Growth of BME MTF Equity we inform you of the following information regarding CLERHP Estructuras, S.A.:

Resolutions of the Extraordinary General Shareholders' Meeting

The Extraordinary General Meeting of shareholders, held today, at 12:00 hours, on first call at the company's headquarters, located at Avenida de Europa, number 3, mezzanine (Madrid Building), Murcia, with the attendance, present or represented by 71.151% of the share capital with voting rights, it unanimously of the capital present and / or represented approved all the items on the agenda that the Company's Board of Directors had agreed to submit for its deliberation and decision.

First.- Ratification of the constitution and holding of the meeting of the Extraordinary General Shareholders' Meeting, of the Agenda and of the positions of President and Secretary of the same.

Second.- Approval of the issuance of obligations and delegation of powers. In accordance with the provisions of article 406.2, approve the execution of an issue of unsecured bonds and, where appropriate, convertible into shares of the Company (the "Bonds"), with a maturity of five (5) years, for a maximum principal amount of one million four hundred thousand euros (€ 1,400,000), plus a maximum of two hundred and ninety-one thousand sixty-five euros and sixty cents (€ 291,065.60) of capitalizable interest, excluding the right to Preferential subscription, under the terms proposed by the Company's board of directors in the report issued at its session on September 16, 2021.

Ratify and approve, as necessary, all the actions carried out to date by the representatives and members of the Company's board of directors, on behalf of the Company, within the framework of the Issue and in accordance with the provisions of the report.

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Av. Europa, 3B, entresuelo 1 30007 Murcia (España)

Agree to expressly empower the Chairman and Secretary of the Board, so that, in the name and on behalf of the Company, acting individually and jointly, even saving cases of self-contracting, conflict of interest or multi-representation, exercise the broadest powers to (i ) declare the subscription of the Issuance, (ii) complete, develop, clarify, interpret, modify and correct the terms and conditions thereof, (iii) prepare and subscribe as many certifications, instances, documents or writings, public or private, are precise or necessary in relation to the Issuance, (iv) execute as many public or private documents as necessary for the granting and / or acceptance (as the case may be) of the Issuance guarantees referred to in the Report, the acceptance of the guarantees that constitute in favor of the Company the Group companies within the framework of the Issue, and (v) in general, take whatever actions are necessary and convenient for the good purpose of the Issuance and to carry out procedures and subscribe as many public or private documents as are necessary for the fullest execution of this agreement and in the broadest terms, including access to the Registries in which they must be registered.

Third.- Approval of the capital increase with delegation to the board of directors under the provisions of article 297 of the Capital Companies Law. In order to meet any requests for conversion of the Bonds into shares of the Company within the framework of the Issue, it is agreed to increase the share capital of the Company, currently set at the amount of 403,070.72 euros, for a total amount maximum of one million six hundred ninety-one thousand sixty-five euros and sixty cents (1,691,065.60), through the issuance of a maximum of one million two hundred seven thousand nine hundred four (1,207,904) new shares of the Company, of nominal value four euro cents (€ 0.04.-) each and an issue premium of one euro and thirty-six euro cents (€ 1.36.-), all of the same class and series as the currently existing, for which they will attribute to their holders the same political and economic rights as the shares of the Company currently in circulation, in the terms proposed by the Company's board of directors in the report formulated in its session dated September 16 of 2021.

Consequently, under the provisions of article 297.1.b) of the Capital Companies Law, agree to delegate to the Company's board of directors, in its broadest terms and with express powers of substitution in any of its members , the following powers:

• Indicate the date on which the corresponding Capital Increase must be carried out;
• Determine the date on which the corresponding Capital Increase must be executed;

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