Compartamos Financiera : Distribución O Aplicación De Utilidades.

COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

martes, 23 de mayo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 30/03/2023

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Modificación de la Política de Retribuciones de los miembros del Directorio de Compartamos Financiera. i. Aprobar la modificación de los puntos 2.3, 3.1, 3.2 y 3.3 de la Política de Retribuciones de los Miembros del Directorio de Compartamos Financiera, a fin de incluir los importes indicados en el punto IV.2, y solicitar que ésta se mantenga en el archivo de anexos de la presente acta. ii. Aprobar que la actualización de la Política de Retribuciones de los Miembros del Directorio de Compartamos Financiera, a que hace referencia el punto anterior, sea aplicable desde la fecha de la presente sesión.
• Conformación de los comités especializados del Directorio. La Junta Universal acordó por unanimidad de votos aprobar la conformación del Comité de Auditoría, Comité de Remuneraciones, Comité de Riesgos y Comité Comercial de la Sociedad, en los términos presentados en el punto.
  Comité de Auditoría
  Christian Thomas Laub Benavides Presidente Alejandro Arturo Silva Argüello Miembro Alejandro Puente Barrón Miembro
  Yerom Castro Fritz Miembro
  Mónica Lucía Zúñiga Larco Secretario no miembro

Comité de Remuneraciones

Karina Victoria Bruce Marticorena Presidente

Alejandro Puente Barrón Miembro

Christian Thomas Laub Benavides Miembro

Manuel de la Fuente Morales Miembro

Mónica Lucía Zúñiga Larco Secretario no miembro

Comité de Riesgos

Alejandro Arturo Silva Argüello Presidente

Christian Thomas Laub Benavides Miembro

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández Miembro

Manuel de la Fuente Morales Miembro

Mercedes Rosalba Araoz Fernández Miembro

Ralph Michael Guerra Pérez Miembro

Firmado Digitalmente por:

HERBERT LUIS RIOS PAUCA Fecha: 23/05/2023 06:29:02 p.m.

Mónica Lucía Zúñiga Larco Secretario no miembro

Comité Comercial

Mercedes Rosalba Araoz Fernández Presidente

Alejandro Arturo Silva Argüello Miembro

Christian Thomas Laub Benavides Miembro

Karina Victoria Bruce Marticorena Miembro

Yerom Castro Fritz Miembro

Mónica Lucía Zúñiga Larco Secretario no miembro

• Nombramiento de los Auditores Externos de Compartamos Financiera para el ejercicio 2023 o, de ser el caso, delegación en el Directorio de la Sociedad. La Junta Universal acuerda por unanimidad de votos delegar en el Directorio de la Sociedad, la elección y nombramiento de los auditores externos que auditarán los estados financieros correspondientes al ejercicio 2023.
• Designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta Universal Obligatoria Anual de Accionistas de Compartamos Financiera. Concluida la exposición del Presidente y luego de la deliberación respectiva, la Junta Universal, por unanimidad de votos, adopta los siguientes acuerdos: a. Encargar y otorgar facultades a la señora Karla Azucena Ascione Pasco identificada con DNI N° 40660287 y/o Ralph Michael Guerra Pérez, identificado con DNI Nº 29594080, para que cualquiera de ellos, actuando de forma individual y a sola firma: (i) suscriban todos los documentos públicos y/o privados necesarios para formalizar todos los acuerdos adoptados en la presente Junta Universal, incluyendo pero sin limitarse a las minutas y escrituras públicas correspondientes, escrituras públicas aclaratorias y/o rectificatorias, sin ninguna limitación ni excepción; y (ii) se encarguen de realizar todos los trámites y/o comunicaciones que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptadas en la presente Junta Universal, sin ninguna limitación ni excepción, incluyendo la presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y demás documentos ante la SBS; la Superintendencia del Mercado de Valores; la Bolsa de Valores de Lima y/o la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y, en general, a todas las entidades públicas y/o privadas, relacionados con los acuerdos que han sido adoptados en la presente Junta Universal. b. Para este efecto, cualquiera de las personas designadas en el inciso a. anterior podrá establecer los términos y condiciones adicionales o complementarias que pudiesen requerirse con tal fin, así como, de resultar ello necesario, otorgar los documentos públicos y privados, ampliatorios y/o modificatorios que fuesen requeridos en el supuesto que existiese cualquier observación registral con relación a la inscripción y registro de los acuerdos en el Registro de Personas Jurídicas de Lima, según sea necesario.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Modificacion: Aumento por Valor Nominal

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 02/06/2023

Observaciones: El aumento en el valor nominal se efectuará mediante la entrega de nuevos certificados de acciones.

Cordialmente,

HERBERT LUIS RIOS PAUCA

REPRESENTANTE BURSATIL

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