Electro Sur Este A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

martes, 07 de mayo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 24/04/2024

Hora : 10:00 horas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• 1.- Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2023

2.- Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico 2023 : 1. Aprobar los EEFF de ELSE correspondientes al ejercicio económico 2023, auditados por la sociedad Tanaka, Valdivia & Asociados SCRda al 31/12/2023; los cuales se deberán mostrar en el acta. 2. Aprobar la Memoria Anual de ELSE correspondiente al ejercicio económico 2023.

- 3.- Aplicación de Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2023

4.- Ratificación de Política de Dividendos : 3. Aprobar el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2023 en la suma de S/ 10'724,887.86 4. Ratificar la Política de Dividendos de ELSE aprobada por JGOA de fecha 30/03/2023 de marzo del 2023, cuya redacción es la siguiente: "La Sociedad tiene por política general, distribuir como dividendos el 100% de las utilidades distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas. En la JOAA a celebrarse, se indicará el monto total de las utilidades obtenidas, el importe a descontar por concepto de impuestos, la constitución de reservas, entre otros, conforme a la normativa aplicable, dando como resultado el monto total de dividendos a ser distribuidos en efectivo a los accionistas. La entrega de los dividendos a los accionistas de la Sociedad se realizará dentro del plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de realización de la JGOAA que aprueba la distribución de los mismos, siendo responsabilidad del Directorio realizar las acciones necesarias para viabilizar dicha entrega. En la JOAA se podrá delegar al Directorio de la Empresa, la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los Dividendos, de conformidad con las normas de la SMV y la presente Política de Dividendos."

- 5.- Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2023

6.- Ratificación de Dietas para los directores : 5. Aplicación de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2023.

5.1 Aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio económico 2023 de ELSE conforme al detalle siguiente: Concepto Contable (S/.) RAI 155,549,621.41, IRC (50,610,286.52), IRD 2,309,543.73, Resultado neto del Ejercicio 107,248,878.62, Resultado Acumulado 2022 182,333,179.17, Mov. Cta. de resultados Acumulados 2023 (101,727,114.40), Resultado Acumulado 2023 187,854,943.39, Reserva Legal 10,724,887.86, Utilidad Distribuible 96,523,990.76, Concepto Tributario: RAI 155,549,621.41, Participación Trabajadores 9,029,489.12, Ajustes Tributarios 16,010,671.87, Resultado antes Pérdidas Compensables 180,589,782.40, Resultado Neto Imponible 180,589,782.40, IRC (50,610,286.52) 5.2 Realizar la entrega como dividendos del 100% de las utilidades distribuibles correspondientes al ejercicio 2023 a favor de los accionistas, en aplicación de lo dispuesto por la política de dividendos de la Empresa. 5.3 Delegar al Directorio de la empresa la facultad de determinar e informar las fechas de Registro y de Entrega de los dividendos de conformidad con las normas de la SMV y la política de dividendos 6. Ratificación de Dietas para Directores. Ratificar el monto fijo de las dietas para los Directores de la Empresa aprobadas por JGA de fecha 25/05/2015, las cuales se detallan a continuación: Monto fijo por sesión:

Presidente de Directorio: S/ 3,750.00 (Tres setecientos cincuenta y 00/100 soles) Miembros del Directorio: S/ 2,500.00 (Dos

Firmado Digitalmente por:

GONZALES DE LA VEGA Fredy Hernan

FAU 20116544289 hard

Fecha: 07/05/2024 12:13:27 p.m.

mil quinientos y 00/100 soles). Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de percibir de la Empresa en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en los acuerdos, directivas o disposiciones de FONAFE, de conformidad con el literal g) del numeral 6.10 del Libro Blanco: Lineamiento Corporativo para la Gestión de Directorios y directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE

- 7.- Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo

8.- Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios

9.- Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta. : 7. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. Tomar conocimiento del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación del CBGC de ELSE, aprobado por AD N° O.D.983.02 adoptado en la Sesión de Directorio N° 983 de fecha 09/01/ 2024. 8. Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios. Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de la Política de Tratamiento de Accionistas Minoritarios de ELSE aprobado por AD N° O.D.988.03 adoptado en la Sesión de Directorio N° 988 del 26/03/2024. 9. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos públicos y/o privados que fueran necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 07/05/2024

Tipo de Valor: ESUREBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 24/05/2024

Tipo de Valor: ESUREBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 29/05/2024

Observaciones:

Cordialmente,

LUIS RAMIRO CHAVEZ SERRANO

REPRESENTANTE BURSATIL

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