Empresa Agrícola Sintuco S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.

viernes, 30 de diciembre de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 30/12/2022

Hora : 08:30 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en Junta General de Accionistas Extraordinaria

Comentarios : La Junta aprobó la reducción del capital social en la suma de S/ 477,810.00, correspondiente al pago del reembolso del valor de acciones en mérito al ejercicio de derecho de separación ejercido por un accionista en el marco del proceso de Fusión por absorción del que es parte la compañía. Asimismo, aprobó la modificación del artículo 5° del Estatuto Social, siendo el nuevo texto el siguiente: "El capital social asciende a la suma de S/ 34,121,270.00 (Treinta y cuatro millones ciento veintiún mil doscientos setenta y 00/100 soles), representado por 3'412,127 acciones de un valor nominal de S/ 10.00 (Diez y 00/100 soles) cada una, las cuales se encuentran íntegramente pagadas."

Se precisa que el porcentaje de reducción del capital social es de 1.38099048% y el factor de reducción del capital social: 0.9861900952.

Se trataron los siguientes puntos:

• • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  • Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el Punto 3 de la JOA celebrada el 31.03.2022, referido a las Dietas del Directorio. :
• Se dejó sin efecto el acuerdo adoptado en el punto 3 de la Junta Obligatoria Anual celebrada el 31.03.2022, referido a las dietas del Directorio; recuperando vigencia el acuerdo anterior que estableció una retribución simbólica de S/ 1.00 por sesión a la que asista cada Director.
• • Otorgamiento de poderes para la formalización de los acuerdos adoptados. :

Se delegó al Gerente General y un apoderado de la compañía para que, de manera individual e indistinta, puedan ejecutar y suscribir todos los actos necesarios para la formalización de los acuerdos tomados en la Junta; así como para disponer, ejecutar y suscribir todos los actos relacionados a la Fusión por absorción aprobada el 25.08.2022, lo que incluye -sin limitarse- a tramites notariales, registrales, tributarios, administrativos, bursátiles, entre otros.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 34,121,270

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0

Número de acciones que se retiran : 47,781

Nuevo Número de acciones : 3,412,127

Anterior Valor Nominal : 10

Nuevo Valor Nominal : 10

Firmado Digitalmente por:

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ Fecha: 30/12/2022 08:18:53 p.m.

Monto de Reducción : 477,810

Forma de retiro de acciones : El retiro de acciones opera con la amortización de las acciones de propiedad del accionista que ejerció su Derecho de separación de la compañía, sin modificar la participación de los demás accionistas. Observaciones Adicionales : Ejercicio del derecho de separación de la compañía por parte de 01 accionista, en el marco del proceso de fusión por absorción con la empresa Cartavio S.A.A.

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.