EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

domingo, 10 de abril de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 10/04/2022

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : Se aprobaron los EEFF 2021 y Memoria Anual 2021; Se delego al Directorio la designación de Auditores Ejercicio 2022; Se aprobó la modificación de los artículos 2do, 49no, 53ero y 56to del Estatuto Social y se eligió 5 Directores y 02 suplentes.

Comentarios : Directores titulares elegidos: Sr. Carlos Andrade Villar; Sr. Elvis Oviedo Picchotito; Sr. Octavio Oviedo Picchotito; Sr. Humberto Vilchez Gutierrez; Sr. Edwin Oviedo Picchotito Directores Suplentes: Sra. Melina Lazo Pascual y Sr. José Carlos Isla Montaño.

Se trataron los siguientes puntos:

  • - Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social

  • - Elección o Remoción de Directores

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Designar o delegar en el Directorio la designación de la firma auditora externa para auditar los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2022 : Se aprobaron los puntos de agenda, se aprobó delegar al Directorio la designación de auditores para el ejercicio 2022.

- Modificación de los artículos segundo, cuadragésimo noveno, quincuagésimo tercero y quincuagésimo sexto del Estatuto Social. : Se aprobaron la modificatoria de los artículos segundo, cuadragésimo noveno, quincuagésimo tercero y quincuagésimo sexto del Estatuto Social.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

No se ha registrado ningún detalle en la comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados.

Cordialmente,

WALTER ELOY CULQUI CARRERA GERENTE GENERAL

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

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Empresa Agroindustrial Pomalca SAA published this content on 10 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 April 2022 23:08:10 UTC.