EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

viernes, 31 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2023

Hora : 15:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de JGA

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Política de Dividendos
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Fijación de dietas del Directorio para el periodo 2023 : Se propone que el tema sea evaluado, aprobado y comunicado por el Directorio, que actuara de acuerdo a Ley.
  • Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2023 : Se propone nombrar a la sociedad auditora Flores Konja, Flores y Asociados S. Civil de RL, para la realización de la labor de auditoria externa para el ejercicio 2023.
  • Aprobación del Reglamento de Junta General de Accionistas. : Se aprobó el Reglamento de JGA publicada en la convocatoria del 03.03.2023

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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2023

Politica de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS INGENIO.pdf

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por:

Firmado Digitalmente por:

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI

RAFAEL ALEJANDRO RAVETTINO

Fecha: 31/03/2023 03:44:04 p.m.

CABIESSES

Fecha: 31/03/2023 08:26:12 p.m.

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

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Disclaimer

Empresa Azucarera El Ingenio SA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2023 16:54:05 UTC.