Empresa Azucarera el Ingenio S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

viernes, 14 de julio de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Especial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 14/07/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1° 01/08/2023 Sesion no presencial 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Junta de Accionistas Especial Ingenio

Observaciones :

Agenda :

• Exclusión de las acciones comunes que representan el capital social de la Sociedad del Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, y su deslistado del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y de CAVALI I.C.L.V.
• Ejecución de una Oferta Pública de Compra por Exclusión de Valores del Registro.
• Modificación de los artículos 6, 19, 21, 22, 32 y 41 del Estatuto Social de la sociedad.
• Otorgamiento de poderes especiales

Archivos :

- Información Adicional : Ingenio-Carta y Mociones JGA.docx Ingenio - doc inform celeb JGANP.docx

Cordialmente,

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

Firmado Digitalmente por:

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI Fecha: 14/07/2023 03:32:08 p.m.