Empresa de Generacion Electric dl Sur : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

jueves, 23 de diciembre de 2021

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 23/12/2021

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : Resultados de la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de diciembre de 2021. Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• • Ratificación de presupuesto para el ejercicio económico 2022. : 1.1. Ratificar el Presupuesto del año 2022 de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A., aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010- FONAFE, que considera los siguientes montos expresados en soles.
• Ingresos: 85,132,703
• De Operación: 71,632,680
• De Capital: 0
• Transferencias (Ingresos): 0
• Financiamiento (Desembolsos): 442,620
• Resultado de Ejercicios Anteriores: 13,057,403
• Egresos: 85,132,703
• De Operación: 68,052,178
• Gasto Integrado de Personal: 12,683,717
• Gasto de Personal: 8,644,976
• Sueldos y Salarios: 5,582,846
• Indemnización por Cese de Relación Laboral: 0
• Incentivo por Retiro Voluntario: 130,000
• Participación de Trabajadores: 561,870
• Tributos: 4,163,674
• De Capital: 15,112,745
• Transferencias (Egresos): 0
• Financiamiento (Servicio Deuda): 1,967,780
• Saldo Final: 0
• Resultado Económico: -11,532,243

1.2. Delegar en el Directorio, realizar la desagregación a nivel de detalle del presupuesto de la empresa aprobado en el numeral 1.1.

- Aprobación del Manual de la Junta General de Accionistas de la empresa. : Aprobar el Manual de Junta General de Accionistas de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A.

- Aprobación del Reglamento de Directorio de la empresa. : Aprobar el Reglamento de Directorio de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A.

- Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta. : Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Firmado Digitalmente por:

PORTUGAL HERRERA Fernando

Esteban FAU 20279889208 hard

Fecha: 23/12/2021 02:48:57 p.m.

Cordialmente,

FERNANDO ESTEBAN PORTUGAL HERRERA

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.