Vigenta Inversiones S A : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

jueves, 16 de noviembre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/11/2023

Órgano que convoca : Otro Órgano Citaciones :

- 1° 27/11/2023 en el NM Lima Hotel, sito en Av. Pardo y Aliaga 330, San Isidro 16:00

• 2° 30/11/2023 en el NM Lima Hotel, sito en Av. Pardo y Aliaga 330, San Isidro 10:00 Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas Observaciones : La Agenda a tratar es la siguiente:

1. Aprobación del Proyecto de Fusión por absorción entre Empresa Editora El Comercio S.A., con Estudios Audiovisuales del Perú S.A.C., y Vigenta Inmobiliaria S.A.C., y como consecuencia de la fusión: i) aprobación de aumento de capital social; ii) modificación parcial del estatuto social (artículo Quinto del Estatuto Social); y, iii) delegación de facultades en el Directorio.
2. Aprobación del Proyecto de Escisión entre Empresa Editora El Comercio S.A. y Vigenta Tv S.A. y como consecuencia de la escisión: i) reducción de capital social y otras cuentas patrimoniales; ii) subsecuente modificación parcial del estatuto social (artículo Quinto del Estatuto Social); y, iii) delegación de facultades en el Directorio.
3. Designación de apoderados para la formalización de acuerdos.
4. Aprobar la Propuesta de distribución de dividendos.

Agenda :

• Proceso de Fusión o Escisión
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Aprobación del Proyecto de Escisión entre Empresa Editora El Comercio S.A. y Vigenta Tv S.A. y como consecuencia de la escisión: i) reducción de capital social y otras cuentas patrimoniales; ii) subsecuente modificación parcial del estatuto social (artículo Quinto del Estatuto Social); y, iii) delegación de facultades en el Directorio.
• Designación de apoderados para la formalización de acuerdos

Archivos :

• Información Adicional : Aviso de Convocatoria.pdf
• Proyecto de Fusión :

Proyecto de Fusion Multiple EEECSA EAP y VI.pdf

Proyecto Escision El Comercio y Vigenta TV.pdf

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por:

ANTONIO HORACIO ROMAN CALZADA Fecha: 16/11/2023 08:36:51 p.m.

ANTONIO HORACIO ROMAN CALZADA

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.