Energía del Pacífico S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

JUNTA DE ACCIONISTAS (2020-07-31). HECHO DE IMPORTANCIA (55185).DOCX

Vía MV-Net

Lima, 1° de abril de 2024

Señores

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - SMV

Presente.-

Ref.: Hechos de Importancia

Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 1° de abril de 2024

De nuestra consideración,

Cumplimos con comunicar en calidad de hecho de importancia que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la Sociedad reunida en primera convocatoria el 1° de abril de 2024 (en adelante, la "Junta"), adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la memoria anual y los estados financieros anuales auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

2. Aprobar el dictamen de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023.

3. Destinar de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2023 USD 118,221.20 (Ciento dieciocho mil doscientos veinte y uno con 20/100 Dólares) para la formación de la reserva legal, manteniendo como utilidades de libre disposición la suma de USD 1,063,990.80 (Un millón sesenta y tres mil novecientos noventa con 80/100 Dólares).

4. Designar como auditores externos para el ejercicio 2024 a Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de PriceWaterhouseCoopers.

5. Que durante el ejercicio 2024 se pague a cada miembro del Directorio de la Sociedad, la suma de USD 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 Dólares) por asistencia a cada sesión de Directorio.

Sin otro particular quedamos de ustedes.

Atentamente,

Representante Bursátil

ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.

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