Esso (Thailand) Public Company Limited informó de los acuerdos de la reunión del Consejo de Administración de la empresa nº 9/2023 y 10/2023, celebradas el 31 de agosto de 2023, en las que se decidió aprobar los siguientes asuntos importantes: el nombramiento del Sr. Suthep Wongvorazathe como consejero independiente para sustituir a la Sra. Suda Ninvoraskul, consejera dimisionaria, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato de la Sra. Suda Ninvoraskul; el nombramiento del General Warakiat Rattananont como consejero independiente para sustituir al Sr. Taweesak Bunluesin, director dimisionario, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Sr. Taweesak Bunluesin; el nombramiento de la Sra. Phatpuree Chinkulkitnivat como directora para sustituir al Sr. Chatchawarn Hongcharoenthai, director dimisionario, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Sr. Chatchawarn Hongcharoenthai. Chatchawarn Hongcharoenthai; el nombramiento del Sr. Somchai Tejavanija como director en sustitución de la Sra. Jirapun Paowarut, directora dimisionaria, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato de la Sra. Jirapun Paowarut; el nombramiento del Sr. Bundit Hansapaiboon como director en sustitución del Sr. Anuwat
Rungruangrattanagul, director dimisionario, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato de D. Anuwat Rungruangrattanagul; el nombramiento de Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima como director independiente para sustituir a
Sr. Manoch Munjitjuntra, director dimisionario, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Sr. Manoch Munjitjuntra; la elección del Sr. Suthep Wongvorazathe como presidente del Consejo en sustitución de la Sra. Suda
Ninvoraskul, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023; el cambio en la autoridad de firma de los directores para obligar a la Compañía, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023. Resoluciones resueltas en la reunión nº 10/2023 del Consejo de Administración: el nombramiento de la Sra. Khaisri Utaiwan como consejera independiente en sustitución del Sr. Wattana Chantarasorn, consejero independiente dimisionario, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Sr. Wattana Chantarasorn; el nombramiento del Sr. Phantong Loykulnanta como director para sustituir al Sr. Buranawong Sowaprux, director independiente dimisionario, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Sr. Buranawong Sowaprux; el nombramiento de los miembros de los Subcomités: Los miembros del Comité de Auditoría para sustituir a los miembros dimisionarios del Comité de Auditoría como sigue: el nombramiento del Sr. Veerasak Kositpaisal como Presidente del Comité de Auditoría para sustituir al Sr. Wattana Chantarasorn, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Comité de Auditoría; el nombramiento de la Sra. Khaisri Utaiwan como miembro del Comité de Auditoría en sustitución del Sr. Buranawong Sowaprux, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Comité de Auditoría; El Comité de Nombramientos, Remuneración y Evaluación del Rendimiento (el "Comité NRP") de la siguiente manera: el nombramiento de la Sra. Khaisri Utaiwan como Presidenta del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Evaluación del Rendimiento a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Evaluación del Rendimiento; el nombramiento del Teniente General Chaiwat Chotima como Presidente del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Evaluación del Rendimiento a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Evaluación del Rendimiento; el nombramiento del Sr. Phantong Loykulnanta como Presidente del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Evaluación del Rendimiento a partir del 31 de agosto de 2023 para el resto del mandato del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Evaluación del Rendimiento. El Comité Medioambiental, Social y de Gobernanza (el "Comité ESG") de la siguiente manera: el nombramiento del Sr. Poomsak Arunyakasemsuk como Presidente del Comité ESG con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 coherente con su mandato de director; el nombramiento del General Warakiat Rattananont como miembro del Comité ESG, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 coherente con su mandato de director; el nombramiento del Sr. Somchai Tejavanija como miembro del Comité ESG, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 coherente con su mandato de director; el nombramiento del Sr. Somchai Tejavanija como miembro del Comité ESG, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023 coherente con su mandato de director.
El nombramiento del Sr. Bundit Hansapaiboon como miembro del Comité ESG, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023, en consonancia con su mandato como director.
Nombramiento de la Sra. Phatpuree Chinkulkitnivat como miembro del Comité ESG, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023, en consonancia con su mandato como directora. Nombramiento de la Sra. Ratrimani Pasiphol como miembro del Comité ESG, con efecto a partir del 31 de agosto de 2023, en consonancia con su mandato como directora: El Consejo de Administración: Sr. Suthep Wongvorazathe como Presidente y Director Independiente, Sr. Veerasak Kositpaisal: Director Independiente, Sra. Khaisri Utaiwan: Directora Independiente, Sra. Prachit Hawat: Directora Independiente; Sr. Poomsak Arunyakasemsuk: Director Independiente, Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima: Director Independiente, General Warakiat Rattananont: Director Independiente, Sr. Phantong Loykulnanta: Director, Sr. Somchai Tejavanija: Director, Sr. Bundit Hansapaiboon: Director, Sra. Phatpuree Chinkulkitnivat: Director, Sra. Ratrimani Pasiphol: Directora. El Comité de Auditoría: Sr. Veerasak Kositpaisal: Presidente del Comité de Auditoría, Sra. Khaisri Utaiwan: Miembro del Comité de Auditoría, Sra. Prachit Hawat: Miembro del Comité de Auditoría, El Comité de Nombramientos, Retribuciones y Evaluación del Rendimiento (el "Comité NRP"): Sra. Khaisri Utaiwan: Presidenta del Comité NRP, Pol.Lt.Gen. Chaiwat Chotima: Miembro del Comité del PNR, Sr. Phantong Loykulnanta: Miembro del Comité NRP, El Comité Medioambiental, Social y de Gobernanza (el "Comité ESG"): Sr. Poomsak Arunyakasemsuk como Presidente y General Warakiat Rattananont, Sr. Somchai Tejavanija, Sr. Bundit Hansapaiboon, Sra. Phatpuree Chinkulkitnivat, Sra. Ratrimani Pasiphol como Miembros del Comité ESG.