Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

Lima, 20 de diciembre de 2023

Señores

Superintendencia Nacional del Mercado de Valores

Presente. -

Ref.: HECHO DE IMPORTANCIA

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar que el día de hoy, miércoles 20.12.2023, nuestro Directorio realizó una Sesión Presencial. En la misma se adoptó el siguiente Acuerdo por unanimidad de votos:

ACUERDO:

Convocar a Junta General de Accionistas, siendo la fecha de la Junta, en primera convocatoria el 26.12.2023 a las 10 am y en segunda convocatoria el 29.12.2023 a las 10 am, en Av. El Pacífico N° 501, distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima, con la siguiente agenda:

Modificación del acuerdo adoptado mediante Acta de Junta General de Accionistas del 25.10.2021 (Acta reaperturada en fecha 21.07.2022), referido al otorgamiento de poderes para la suscripción de los Documentos del Financiamiento con Banco Internacional del Perú S.A.A- Interbank (IBK)

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

Paola Liliana Servat Tisoc

Representante Bursátil Titular