La junta directiva de Geotech Holdings Ltd. ha anunciado que el Sr. So Wai Man ("Sr. So") ha dimitido como director no ejecutivo independiente, presidente del comité de remuneración de la empresa (el "Comité de Remuneración") y miembro de cada uno de los comités de auditoría de la empresa (el "Comité de Auditoría") y de nominación de la empresa (el "Comité de Nominación") con efecto a partir del 1 de diciembre de 2023 para dedicar más tiempo a sus compromisos personales y otros compromisos empresariales. El Sr. So ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "Bolsa") y de los tenedores de valores de la Empresa. El Consejo anuncia además que, por recomendación del Comité de Nombramientos, la Sra. Yip Wai Ching ("Sra. Yip") ha sido nombrada directora no ejecutiva independiente, presidenta del Comité de Retribuciones y miembro de cada uno de los Comités de Auditoría y de Nombramientos con efecto a partir del 1 de diciembre de 2023. La Sra. Yip Wai Ching, de 41 años, se licenció en la Universidad Politécnica de Hong Kong y obtuvo un máster en Gobierno Corporativo en septiembre de 2017 y una licenciatura en Contabilidad en noviembre de 2004. También es miembro del Instituto de Gobierno Colegiado de Hong Kong y del Instituto de Contables Públicos Certificados de Hong Kong. La Sra. Yip cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector de la contabilidad. En la actualidad, la Sra. Yip es directora de Fung, Yu & Co. CPA Limited. Antes de incorporarse a Fung, Yu & Co. CPA Limited, trabajó en varias empresas de auditoría locales e internacionales. La Sra. Yip ha firmado una carta de nombramiento con la Compañía por un periodo inicial de un año a partir del 1 de diciembre de 2023, y posteriormente de año en año, y puede ser rescindida de acuerdo con sus términos. Ocupará su cargo hasta la primera junta general anual de la Sociedad tras su nombramiento y podrá ser reelegida en dicha junta general anual; a partir de entonces, estará sujeta a jubilación por rotación y a reelección al menos una vez cada tres años de conformidad con la segunda escritura de constitución modificada y reformulada de la Sociedad y las Normas que rigen la cotización de valores en la Bolsa (las "Normas de cotización"). De acuerdo con la carta de nombramiento con la Empresa, la Sra. Yip tendrá derecho a una retribución de directora de
honorarios de 15.000,00 HKD al mes, que serán determinados por el Consejo a recomendación del Comité de Remuneración en función de su experiencia, cualificaciones, funciones y responsabilidades asumidas en la Empresa y de las condiciones imperantes en el mercado.