Grupe B de C : RESUMEN ACUERDOS ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

En la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 11:00 A.M. del día miércoles 24 de Abril del 2024, y en el domicilio de la sociedad, los Accionistas de GRUPE, S. A. B. DE C. V., con Clave Pizarra: ("CidMega"), se reunieron para celebrar Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en la que se designó por unanimidad de votos como Presidente de la Asamblea el señor CARLOS BERDEGUE SACRISTAN, y, como Secretario al señor LUIS GUILLERMO LAVEAGA GARCIA, y, como Escrutadoras las señoras Licenciada ALMA DELIA HERRERA MACIEL y MARIA DEL CARMEN JIMENEZ RIOS, quienes aceptaron sus cargos, y, en el desempeño de sus funciones se procedió a hacer el recuento de las acciones que integran el Capital Social, certificando que se encuentran representadas de la siguiente manera: 62,650,033 acciones que representan el 94.33% de la totalidad de acciones en que se divide el Capital Social de GRUPE, S.A.B. DE C.V.; expuesto lo anterior, los Accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del Presidente y el Orden del Día, y en virtud de existir quórum legal para la celebración de la Asamblea; el Presidente de la misma la declaró legalmente instalada y válidos los acuerdos que en ella se tomen, dándose por desahogado el primer punto; acto seguido, procedieron al desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día, y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación del (i) Informe y Opinión del Presidente del Consejo de Administración; (ii) Informe del Director General y Resultados de la Operación; (iii) Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; acto seguido, procedieron al desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación del documento que contiene los Estados Financieros consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, e Informe de los Auditores Independientes; acto seguido, procedieron al desahogo del Cuarto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros integrantes del Consejo de Administración y al Secretario; acto seguido, procedieron al desahogo del Quinto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros integrantes del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias; acto seguido, procedieron al desahogo del Sexto Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: Aprobación para mantener el importe de $30 millones de pesos del Fondo de la Reserva para adquisición de Acciones propias, correspondiente al Ejercicio Social comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2024; acto seguido, procedieron al desahogo del Séptimo Punto de la Orden del Día y de conformidad se tomó el siguiente Acuerdo: se designó al señor LUIS GUILLERMO LAVEAGA GARCIA y a la señora MARIA DEL CARMEN JIMENEZ RIOS, como Delegados Especiales a fin de que lleven a cabo todos los actos necesarios o convenientes para dar plena eficacia a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, la cual dio termino a las 12.00 P.M. de la fecha de su celebración.