ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS

Ciudad de México 26 de abril de 2023

Material para Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 10:00 horas

Contenido:

Informe del Director General de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio 2022

  • • Dictamen de los Auditores Externos de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio 2022

Informe del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio 2022

Informe de las actividades y operaciones en las que el Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. intervino en el ejercicio 2022 de acuerdo con el artículo 28 IV(e) de la Ley del Mercado de Valores

Estados financieros individuales y consolidados de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. correspondientes al ejercicio 2022

Informe del Comité de Auditoría de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio 2022

Dictamen fiscal de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. correspondiente al ejercicio 2021

Propuesta de aplicación de las utilidades acumuladas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. al cierre del ejercicio 2022

  • Propuesta de incremento de la reserva legal

Propuesta de aplicación de las utilidades acumuladas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. al cierre del ejercicio 2022

  • Propuesta de pago de dividendo ordinario y extraordinario en efectivo de la cuenta de utilidades retenidas acumuladas

Propuesta de aplicación de las utilidades acumuladas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. al cierre del ejercicio 2022

  • Propuesta del monto máximo que podrá destinar la Sociedad a la recompra de acciones propias en 2023

Ratificación de la administración del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad durante el ejercicio fiscal 2022

Propuesta de nombramiento o ratificación, en su caso, de las personas a constituir el Consejo de Administración de la Sociedad

i.

Fernando Chico Pardo (Presidente)ii. José Antonio Pérez Antón

  • iii. Pablo Chico Hernández

  • iv. Aurelio Pérez Alonso

  • v. Rasmus Christiansen

  • vi. Francisco Garza Zambrano

  • vii. Ricardo Guajardo Touché

  • viii. Guillermo Ortiz Martínez

  • ix. Bárbara Garza Lagüera Gonda

  • x. Heliane Steden

  • xi. Diana M. Chávez

  • xii. Rafael Robles Miaja (Secretario)

  • xiii. Ana María Poblanno Chanona (Prosecretario)

Propuesta de nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Comité de Auditoría i. Ricardo Guajardo Touché

Propuesta de nombramiento o ratificación, en su caso, de las personas a constituir el Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad

  • i. Bárbara Garza Lagüera Gonda (Presidente)

  • ii. Fernando Chico Pardo

  • iii. José Antonio Pérez Antón

Propuesta para la determinación de los emolumentos correspondientes:

  • i. Consejo de Administración

  • ii. Comité de Operaciones

  • iii. Comité de Nominaciones y Compensaciones

  • iv. Comité de Auditoría

  • v. Comité de Adquisiciones y Contratos

  • • Propuesta de designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.

    • a) Claudio R. Góngora Morales

    • b) Rafael Robles Miaja

    • c) Ana María Poblanno Chanona

Punto I a)

Informe del Director General de

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.

correspondiente al ejercicio 2022

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ASUR - Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV published this content on 16 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2023 22:55:06 UTC.