Hermes Transportes Blindados S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

jueves, 21 de marzo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 21/03/2024

Hora : 03:00 pm

Descripción Hecho de Importancia : En la presente fecha se celebró la junta obligatoria anual de accionistas, en primera convocatoria, acordándose lo siguiente:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• 1. Aprobación de la gestión social, balance y estados de ganancias y pérdidas, así como los EE.FF. anuales auditados, individuales y consolidados, del ejercicio 2023.

1. Resolver sobre la aplicación de utilidades.
2. Ratificación de los acuerdos adoptados por la Gerencia y el Directorio, respecto a la participación de funcionarios y trabajadores en las utilidades de la Sociedad.
3. Aprobación de la memoria anual integrada del ejercicio 2023 (incluyendo el reporte de buen gobierno corporativo y reporte de sostenibilidad).
4. Aprobación de retribución anual a Directores.
5. Elección de Directorio para el ejercicio 2024 - 2026 y fijar su retribución.
6. Delegación de facultades en el Directorio, para la designación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024.
7. Toma de conocimiento del dictamen de los auditores externos, respecto de los estados financieros por el ejercicio del 2023. : 1. La Junta acordó por unanimidad, la aprobación de la gestión social, balance y estados de ganancias y pérdidas, así como los EE.FF. anuales auditados individuales y los EE.FF. anuales auditados consolidados, correspondientes al cierre del ejercicio 2023.

1. La Junta acordó por unanimidad que el monto que asciende a S/ 154´387,285.00 correspondiente a los resultados al cierre del ejercicio 2023, a ser distribuido entre los accionistas, se mantenga como resultados acumulados.
   También se acordó realizar el pago de las utilidades a los trabajadores, conforme a Ley.
2. La Junta acordó por unanimidad, ratificar los acuerdos adoptados por la Gerencia y el Directorio, respecto a la participación de funcionarios y trabajadores en las utilidades de la sociedad.
3. La Junta acordó por unanimidad, la aprobación de la memoria anual integrada del ejercicio 2023 (incluyendo como anexos el reporte de buen gobierno corporativo y reporte de sostenibilidad).
4. La Junta acordó por unanimidad realizar el pago de la retribución anual correspondiente a los miembros del Directorio.
5. La Junta acordó por unanimidad convocar a una nueva Junta General de Accionistas para nombrar a los miembros del Directorio para el periodo 2024 - 2026.
6. La Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio la designación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2024.
7. La Junta tomó conocimiento del dictamen emitido por la sociedad de auditoría externa Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, respecto a los EE.FF. del ejercicio 2023.

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Firmado Digitalmente por:

ALICE MIRELLA VELASQUEZ CASTRO Fecha: 21/03/2024 06:51:13 p.m.

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

ALICE MIRELLA VELASQUEZ CASTRO

GERENTE GENERAL

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.