El Consejo de Administración de Hong Kong Resources Holdings Company Limited (HKRH) está compuesto actualmente por dos directores ejecutivos, que son el Sr. LI Ning y el Sr. WANG Chaoguang; un director no ejecutivo, que es el Sr. HU Hongwei; y tres directores no ejecutivos independientes, que son el Dr. LOKE Yu alias LOKE Hoi Lam, el Dr. FAN, Anthony Ren Da y el Sr. CHAN Kim Sun. Todos los directores actuales de HKRH han presentado su dimisión, que entrará en vigor inmediatamente después de la publicación del anuncio de cierre en la fecha de cierre de las Ofertas. Además, el Sr. LI Ning dimitirá como presidente del comité de nombramientos de HKRH, presidente del Consejo de Administración de HKRH y representante autorizado de HKRH, tal y como exige la Norma 3.05 de las Normas de Cotización.

El Dr. LOKE Yu alias LOKE Hoi Lam dimitirá como presidente del comité de auditoría de HKRH y miembro del comité de nombramientos y del comité de remuneraciones de HKRH. El Dr. FAN, Anthony Ren Da dimitirá como miembro del comité de auditoría, del comité de nombramientos y del comité de remuneraciones. El Sr. CHAN Kim Sun dimitirá como presidente del Comité de Remuneración y miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Nombramientos.

Las dimisiones mencionadas entrarán en vigor inmediatamente después de la publicación del Documento Compuesto. El Consejo de HKRH ha aprobado el nombramiento de Mr. WONG Ho Lung, Danny como director ejecutivo y consejero delegado de HKRH, presidente del Consejo de HKRH y miembro del Comité de Nombramientos; Ms. CHEUNG Irene como directora ejecutiva y directora de operaciones del HKRH, miembro del Comité de Nombramientos y representante autorizada; la Sra. WONG Hau Yeung como directora ejecutiva del HKRH; el Dr. CHAN So Kuen como director ejecutivo del HKRH; la Sra. YEUNG Po Ling, Pauline como directora no ejecutiva del HKRH; el Sr. SZE Yeung Kuen como director no ejecutivo independiente del HKRH, presidente del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Remuneración y del Comité de Nombramientos; el Sr. CHAN Raymond como director no ejecutivo independiente del HKRH, presidente del Comité de Remuneración y miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Nombramientos; el dr. LAM Ki Wai, Lianne como director no ejecutivo independiente de HKRH, presidente del Comité de Nombramientos y miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Remuneración; y el Dr. CHOW Kwoon Ho, Simon como director no ejecutivo independiente de HKRH y miembro del Comité de Auditoría, del Comité de Remuneración y del Comité de Nombramientos. Los nombramientos mencionados entrarán en vigor inmediatamente después de la publicación del Documento Compuesto.

Los datos biográficos de los nuevos directores nombrados de HKRH son los siguientes: El Sr. WONG Ho Lung, Danny, de 47 años, se incorporó al Grupo CGS como director general y consejero en 2014, y es responsable de la planificación estratégica global, la ejecución y la gestión del Grupo CGS. Además, también es vicepresidente y director no ejecutivo de Luk Fook Holdings. Mr. Danny WONG participa activamente en la comunidad y actualmente es miembro del Comité Municipal de Sihui de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, miembro de The Association of the Hong Kong Members of Guangdong ' s Chinese People's Political Consultative Conference Committees Limited, a vice president of Zhaoqing Overseas Friendship Association, a permanent president of Sze Wui and Kwong Ning Clansman's Association (Hong Kong) Limited, the president of Sihui Dasha Town Clansman ' s Association (Hong Kong), an executive committee member of Diamond Federation of Hong Kong, China Limited, a supervisory committee member of Hong Kong Jewellers ' & Goldsmiths Association, miembro del comité ejecutivo de The Kowloon Pearls, Precious Stones, Jade, Gold and Silver Ornament Merchants Association, miembro del Lions Club de Sham Shui Po Hong Kong y miembro del comité ejecutivo de The Jewellers & Goldsmiths' Association of Hong Kong Limited.

El Sr. Danny WONG recibió el título de Graduado en Diamantes de la GIA en diciembre de 2008, y fue galardonado con el "CEO del Año" por Capital CEO en 2017. La Sra. CHEUNG Irene, de 47 años, se unió al Grupo CGS como directora general en 2014, y es responsable de las operaciones minoristas y mayoristas del Grupo CGS y de la implementación de las estrategias empresariales del Grupo CGS. La Sra. CHEUNG obtuvo su licenciatura en la Universidad de Toronto y su licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho Osgoode Hall, y fue habilitada como procuradora, abogada y notaria pública en Ontario, Canadá.

También es miembro del Colegio de Abogados de Ontario. Además, la Sra. CHEUNG ha sido jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Grupo Luk Fook Holdings desde 2005. Durante su mandato, el Departamento de Asuntos Jurídicos ha obtenido premios y reconocimientos en las áreas de cumplimiento normativo, protección de datos, empleo y trabajo, resolución de conflictos y propiedad intelectual.

En reconocimiento a la destacada capacidad de liderazgo de la Sra. CHEUNG y sus excelentes logros profesionales, la Sra. CHEUNG fue galardonada con el premio " Women of Excellence 2019 " de " JESSICA ", una destacada revista femenina, y " The Awards of Women of Times 2019 " de " InStyle ", una revista internacional de moda. La Sra. WONG Hau Yeung, de 51 años, se incorporó al Grupo CGS como directora en 2014, y es responsable del desarrollo empresarial del Grupo CGS. Tiene más de 29 años de experiencia en la industria de la joyería.

Actualmente, la Sra. WONG es directora ejecutiva y directora de operaciones de Luk Fook Holdings. La Sra. WONG tiene un Master ' s en Administración de Empresas por la Universidad del Sur de Queensland. Es miembro del Comité del Distrito Panyu de Guangzhou de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, miembro de la Asociación de Miembros de Hong Kong de los Comités de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de Guangdong Limited, presidenta honoraria vitalicia y vicepresidenta durante el 20º mandato de la Asociación de Becarios Industriales y Comerciales Pun Yue de Hong Kong, director permanente durante 6º mandato de la Asociación de Amistad con el Extranjero de Guangzhou Panyu, director durante 4º mandato de la Asociación de Intercambio con el Extranjero de Guangzhou Panyu, presidente de Panyu Hong Kong Charity Fund Limited, miembro y vicepresidente del Comité Consultivo de Formación de la Industria Joyera, miembro de Watch & Jewellery Industry Consultative Networks, miembro de la Greater Bay Area Hong Kong Women Entrepreneurs Association y miembro del District Fire Safety Committee (Distrito de Kwai Tsing).

En 2021, la Sra. WONG fue galardonada con el premio "Greater Bay Area Outstanding Women Entrepreneur Awards" por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Hong Kong y Metro Finance.