Identitii Limited

Identitii Limited es una empresa de tecnología reguladora (RegTech) con sede en Australia. La empresa ayuda a las empresas de servicios financieros y a otras entidades reguladas a obtener visibilidad y control sobre los datos necesarios para cumplir con las obligaciones de información sobre delitos financieros en Australia y en todo el mundo. Se dedica al desarrollo y concesión de licencias de software para entidades reguladas. Se centra en eliminar el riesgo de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) para las empresas de servicios financieros. Ha desarrollado una plataforma en la nube que ayuda a las instituciones financieras y a los reguladores a ahorrar tiempo, simplificar la presentación de informes y reducir el riesgo. Su plataforma conecta los sistemas existentes de pagos, informes y clientes para que los usuarios puedan tener una visión única de las transacciones en todo su negocio. También gestiona los datos de las transacciones internamente o para los reguladores, como el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC).