Izertis S A : Convocatoria de Junta General Ordinaria

Gijón, a 26 de mayo de 2023

IZERTIS, S.A. (en adelante, "Izertis", la "Compañía" o la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 de Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Se comunica como otra información relevante que el Consejo de Administración de IZERTIS, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en el Hotel NH Gijón, Paseo Dr. Fleming, 71, C.P. 33203, Gijón, Asturias, el día 27 de junio de 2023, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el Orden del Día.

El anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas y el resto de documentación que se refiere en el propio anuncio de la Convocatoria, están disponibles desde el día de hoy (con posibilidad de descarga e impresión), en la página web de la Sociedad www.izertis.com, en el apartado Inversores y accionistas/Junta de accionistas,

cuyo

enlace

directo

es

el

siguiente:

https://www.izertis.com/es/inversores#juntadeaccionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

CONSEJERO DELEGADO DE IZERTIS, S.A.

LAREN CAPITAL, S.L.U.

Rep. por D. Pablo Martín Rodríguez

IZERTIS S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Al amparo de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de IZERTIS, S.A. (la "Sociedad") en fecha 25 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el Hotel NH Gijón, Paseo Dr. Fleming, 71, 33203 Gijón, Asturias, el día 27 de junio de 2023, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

Cuarto.-

Quinto.-

Sexto.-

ORDEN DEL DÍA

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo Izertis (la Sociedad y sus sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Examen y, en su caso, aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de Sociedades encabezado por IZERTIS, S.A., correspondiente al ejercicio 2022, incluido en el Informe de Gestión Consolidado de IZERTIS, S.A. y de su Grupo de Sociedades correspondiente a dicho ejercicio.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de celebración de la presente Junta, pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo

Séptimo.-

Octavo.-

Noveno.-

Décimo.-

previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

Autorización para realizar operaciones sobre acciones propias, incluyendo la adquisición de acciones propias en mercado abierto.

Reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

1. Reelección de LAREN CAPITAL, S.L.U., como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Ejecutivo y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
2. Reelección de Dª. Lourdes Argüelles García como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
3. Reelección de D. Manuel Rodríguez Pasarín como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
4. Reelección de Dª. Sheila Méndez Núñez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
5. Reelección de D. Arturo José Díaz Dapena como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
6. Reelección de D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Independiente y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

Ratificación del nombramiento y reelección de D. Juan Carlos Ureta Domingo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Aprobación de la fusión por absorción de las filiales íntegramente participadas, AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y

Undécimo.-

Duodécimo.-

COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. y WEALIZE, S.L.U. (las "Sociedades Absorbidas") por la Sociedad IZERTIS, S.A. (la "Sociedad Absorbente").

1. Aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2022, como balance de fusión.
2. Aprobación del Proyecto Común de Fusión de la Sociedad Absorbente, IZERTIS, S.A. y las Sociedades Absorbidas, AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. y WEALIZE, S.L.U., de fecha 10 de abril de 2023.
3. Aprobación de la Fusión por Absorción por parte de la Sociedad Absorbente, IZERTIS, S.A. de las Sociedades
   Absorbidas, AURA INVESTMENT RESOURCES AND CONSULTING, S.L.U., DUONET INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN, S.L.U., GLOBETESTING, S.L.U., GLOBETESTING NORTE, S.L.U., OPEN KODE, S.L.U. y WEALIZE, S.L.U.
4. Aprobación del acogimiento de la Fusión al régimen de neutralidad fiscal.

Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Roberto Canales Mora, D. José María Toribio Vicente y D. Alejandro Pérez García, frente a la Sociedad, mediante la emisión de un millón treinta y ocho mil trescientas cuarenta (1.038.340) acciones por valor nominal conjunto de ciento tres mil ochocientos treinta y cuatro euros (103.834,00 €) y con una prima de emisión en conjunto de ocho millones doscientos setenta y ocho mil trescientos treinta y ocho euros con setenta céntimos de euro (8.278.338,70€). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan CASTRO TECHNOLOGY, S.L., DENEB TECHNOLOGY, S.L., AMENPO LAB, S.L., CRISEION INVERSIONES, S.L., INGENIERÍA DHALANI, S.L., BÉJAR Y CANO INGENIEROS, S.L., VEINTE CINCUENTA, S.L.U., D. IVÁN SÁNCHEZ DEL PRADO y O LAR LOFER, S.L., frente a la Sociedad, mediante

Decimotercero.-

Decimocuarto.-

Decimoquinto.-

la emisión de ciento veinticinco mil trescientas sesenta y un (125.361) acciones por valor nominal conjunto de doce mil quinientos treinta y seis euros con diez céntimos de euro (12.536,10 €) y con una prima de emisión en conjunto de novecientos noventa y ocho mil novecientos dieciocho euros con veinticuatro céntimos de euro (998.918,24 €). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Pedro Jorquera Hervás, D. Ricardo Gil Alcañiz y Dª. Alicia Querol García, frente a la Sociedad, mediante la emisión de noventa mil cuarenta y tres (90.043) acciones por valor nominal conjunto de nueve mil cuatro euros con treinta céntimos de euro (9.004,30 €) y con una prima de emisión en conjunto de setecientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos de euro (718.986,43 €). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

Aprobación del aumento de capital social, por compensación de los derechos de crédito que ostentan D. Andrés Sánchez Gallardo, D. Juan Antonio Gaitán Gámez, Dª. Rocío Pascual Villar, D. Gianluca Risi, D. José Ignacio del Campo Montejo, D. Francisco Javier Costero Costero, Dª. Laura Sánchez Izquierdo, D. José de Cea Calleja, D. Enrique de la Torre Rodríguez y D. Víctor Gómez Adán, frente a la Sociedad, mediante la emisión de ciento ochenta y cuatro mil ochocientas veinticuatro (184.824) acciones, por valor nominal conjunto de dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos euros con cuarenta céntimos de euro (18.482,40 €) y con una prima de emisión en conjunto de un millón cuatrocientos ochenta mil setecientos cuatro euros con veintisiete céntimos de euro (1.480.704,27 €). Solicitud de incorporación de las nuevas acciones en el segmento de negociación BME Growth del BME MTF Equity y delegación de facultades.

Modificación del artículo Segundo de los Estatutos Sociales relativo al Objeto Social.