La Positiva Seguros y Reaseguros S A : Modificación De Estatutos, Transformación, Fusión, Escisión Y Otras Formas De Reorganización Societaria.

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

viernes, 03 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 03/03/2023

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS - DECRETO DE URGENCIA N° 018-2021 Y RESOLUCIÓN N° 050-2020-SMV/02

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Aprobación del dictamen de los auditores externos sobre EEFF auditados separados y consolidados por el ejercicio

2022. : - La Junta aprobó modificar el artículo quinto del Estatuto, el cual quedaría redactado como sigue:

"ARTICULO QUINTO: Capital

El capital social de la compañía es de S/542,026,600.00, representado por 542,026,600 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

• Designación de auditores externos para el ejercicio 2023. : - Se delegó en el Directorio la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2023, así como aprobar los respectivos honorarios.
• Delegación en el Directorio de la facultad para acordar la capitalización de utilidades para el cómputo del Patrimonio Efectivo. : - La Junta acordó delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de hasta el 100% de las utilidades del ejercicio en curso, pudiendo ejercer esta facultad cuando resulte conveniente, así como la modificación de los acuerdos que hubiera adoptado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 184 y 299 de la Ley 26702, sean consideradas para el cálculo del patrimonio efectivo. Esta delegación se extenderá hasta la celebración de la próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
• Designación de Directores.

Oficio N° 03584-2023-SBS.

Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados.

Aprobación y firma del acta. : - La Junta tomó conocimiento del contenido del Oficio N° 03584-2023-SBS.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta aprobó la aplicación de utilidades del Ejercicio 2022 que asciende a: S/63'702,534.24 (después de impuestos) de la siguiente manera:

Firmado Digitalmente por:

LEONOR MARIA AVENDAÑO ARANA Fecha: 03/03/2023 06:42:32 p.m.

• S/ 6'370,253.42 para incrementar la reserva legal (artículo 67° de la Ley 26702).
• S/ 8'914,202.78 para cubrir pérdidas acumuladas por adecuación de pasivos de la subsidiaria La Positiva Vida de acuerdo a la Resolución SBS N° 886-2018.

La utilidad de libre disposición asciende a S/48,418,078.04. La junta acordó que se distribuirán:

• S/ 48'413,568.00 al capital social.
• S/ 4,510.04 que se destinarán a los resultados acumulados.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : S/. 4,510.04

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : POSITIC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 493,613,032

Monto del Dividendo por Acción : S/.0

Observaciones : No se acuerda la distribución de dividendos.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2022

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 48,413,568

Nuevo Monto de la Cuenta : 542,026,600

Porcentaje de acciones liberadas : 9.80800037

Derechos : Acciones comunes con derecho a voto

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

LEONOR MARIA AVENDAÑO ARANA

REPRESENTANTE BURSATIL

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