LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
lunes, 06 de febrero de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 06/02/2023
Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :
- 1° 03/03/2023 No presencial 08:00 am
- 2° 07/03/2023 No presencial 08:00 am
Descripción Hecho de Importancia : AVISO CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL - Decreto de Urgencia N° 018-2021 y Resolución N° 050-2020-SMV/02
Observaciones : En caso de no celebrarse la Junta Obligatoria Anual de Accionistas en la fecha antes indicada por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día 07 de marzo de 2023, a la misma hora y con la misma agenda.
Agenda :
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- - Aprobación del dictamen de los auditores externos sobre EEFF auditados separados y consolidados por el ejercicio 2022
- - Designación de auditores externos para el ejercicio 2023
- - Delegación en el Directorio de la facultad para acordar la capitalización de utilidades para el cómputo del Patrimonio Efectivo.
- - Designación de Directores.
- Oficio N° 03584-2023-SBS
- Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados.
- Aprobación y firma del acta
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
- Dictamen LPV-42-85.pdf
- Dictamen LPV-1-41.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2022 - LPV.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Firmado Digitalmente por:
RAFAEL ENCISO RIVERA Fecha: 06/02/2023 10:27:07 p.m.
SECCION D - OTRA INFORMACION DE INTERES LPV.pdf
SECCION A - Carta Presentacion 2022 LPV.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_OE2069.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_OE2069.xlsx
-
Información Adicional : Documento informativo LPV.pdf
Aviso - Convocatoria y Agenda no presencial.pdf
Cordialmente,
RAFAEL ENCISO RIVERA
REPRESENTANTE BURSATIL
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
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Disclaimer
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros SA published this content on 06 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 February 2023 09:41:43 UTC.