La Positiva Vida Seguros y Reaseguros : Distribución O Aplicación De Utilidades.

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

lunes, 01 de julio de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 06/03/2024

Hora : 08:00 am

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Dictamen de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Auditados Separados por el ejercicio 2023 : - La Junta aprobó modificar el artículo quinto del Estatuto, el cual quedaría redactado como sigue:

"Artículo Quinto: Capital Social

El capital social de la compañía es de S/665,914,925.00, representado por 665,914,925 acciones comunes con derecho a voto, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."

• Delegación en el Directorio de la Facultad de Acordar la Capitalización de Utilidades para el Cómputo del Patrimonio Efectivo. : Se acordó delegar al Directorio la facultad de acordar la capitalización hasta el 50% de las utilidades del ejercicio en curso o un porcentaje superior por acuerdo unánime del Directorio, pudiendo éste ejercer esta facultad cuando resulte conveniente, así como la modificación de los acuerdos que hubiera adoptado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 184 y 299 de la Ley 26702, sean consideradas para el cálculo del patrimonio efectivo.

Esta delegación se extenderá hasta la celebración de la próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

• • Designación de Director : Se ratifica el nombramiento del Sr. Francisco Ignacio Ossa Guzmán como director hasta que complete el período del actual Directorio.
  • Remuneración del Directorio por el ejercicio 2023
• Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024
• Autorización para la formalización de los acuerdos adoptados
• Aprobación y firma del acta. : Se designó como Auditores Externos, para el ejercicio anual 2024, a la firma Emmerich, Córdova y Asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de KPMG (auditoría de los Estados Financieros y revisión del SPLAFT), así como aprobar sus respectivos honorarios.

Por otro lado, se aprobó la remuneración del Directorio.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

Firmado Digitalmente por:

JOSE LUIS MARIO IZAGUIRRE

CAMARENA

Fecha: 01/07/2024 11:32:42 a.m.

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Tipo de Órgano: Otro Órgano

Fecha del Acuerdo: 01/07/2024

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 18/07/2024

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 19/07/2024

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 06/03/2024 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 06/03/2024 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 06/03/2024

Fecha de Inscripción: 26/06/2024

Partida: 11059389

Asiento: B0026

Tomo: 965796

Folio: -

Escritura Pública: Asiento Registral B00026 (LPV).pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2023

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 89,365,207

Nuevo Monto de la Cuenta : 665,914,925

Porcentaje de acciones liberadas : 15.5

Derechos : Acciones comunes con derecho a voto

Cordialmente,

JOSE LUIS MARIO IZAGUIRRE CAMARENA

REPRESENTANTE BURSATIL

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.