MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

viernes, 11 de febrero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 14/02/2022

Hora : 12:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de Junta de Accionistas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  • Elección o Remoción de Directores
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Elección de Directorio para el ejercicio 2022 y fijar su retribución. : Directores nombrados para el ejercicio 2022, los señores Renzo Santino Calda Giurato (Presidente); Antonio Núñez Tovar (Vicepresidente); Humberto Guillén Luque; Rita Elena María Calda Giurato; Luis Carlos Rodrigo Prado y Lilian Del Carmen Rocca Carbajal.

La Junta fijó la retribución para los miembros del Directorio para el ejercicio 2022.

  • Designación de Auditores Externos. : Se nombró a Caipo y Asociados S. Civil de R.L. firma miembro de KPMG, como los auditores externos de la Compañía para el ejercicio 2022.
  • Informe de actividades del comité de auditoría interna correspondiente al ejercicio 2021. : Se aprobó el informe.
  • Delegar en el directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades acumuladas y las del ejercicio en curso a los efectos de lo dispuesto por el artículo 299 de la ley 26702.

Delegar en el directorio la facultad de acordar la distribución de utilidades de ejercicios anteriores, en las oportunidades que lo considere pertinente.

  • En lo que respecta a la aplicación de utilidades.
    • Incrementar la reserva legal en la suma de S/ 3´190,874.87.
      • Mantener como utilidad no distribuida de libre disponibilidad de la Compañía, la suma de S/ 128´368,139.53, correspondiendo S/ 25´073,102.64 al ejercicio 2019, S/ 57´820,563.29 al ejercicio 2020 y S/ 45´474, 473.60 al ejercicio 2021
  • La Junta acordó por unanimidad la capitalización de utilidades del ejercicio 2019 por el importe de S/ 3´500,000.

Como resultado del aumento de capital por capitalización de utilidades, se emiten 3´500,000 de nuevas acciones y el capital de la sociedad se incrementa de la suma de S/ 140´000,442 a S/ 143´500,442.

Como consecuencia del acuerdo descrito en el párrafo precedente, los señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio de 2.4999921072 % en acciones liberadas teniendo estas acciones los mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación.

En virtud de la aprobación del acuerdo de capitalización, la Junta acordó por unanimidad la modificación parcial del estatuto social, quedando redactado el artículo quinto de la siguiente manera:

Firmado Digitalmente por:

SARA MARIA TERESA URBINA CUEVA Fecha: 14/02/2022 03:42:55 p.m.

"Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de S/ 143´500,442 (Ciento cuarenta y tres millones quinientos mil cuatrocientos cuarenta y dos y 00/100 soles) representado por 143´500,442 acciones con derecho a voto, con un valor nominal de S/ 1.00 (Un Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas".

  • Delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades acumuladas y las del ejercicio en curso a los efectos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley 26702.
  • Delegar en el Directorio la facultad de acordar la distribución de utilidades de ejercicios anteriores, en las oportunidades que lo considere pertinente.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

En lo que respecta a la aplicación de utilidades.

    • Incrementar la reserva legal en la suma de S/ 3´190,874.87.
      • Mantener como utilidad no distribuida de libre disponibilidad de la Compañía, la suma de S/ 128´368,139.53, correspondiendo S/ 25´073,102.64 al ejercicio 2019, S/ 57´820,563.29 al ejercicio 2020 y S/ 45´474, 473.60 al ejercicio 2021
  • La Junta acordó por unanimidad la capitalización de utilidades del ejercicio 2019 por el importe de S/ 3´500,000.

Como resultado del aumento de capital por capitalización de utilidades, se emiten 3´500,000 de nuevas acciones y el capital de la sociedad se incrementa de la suma de S/ 140´000,442 a S/ 143´500,442.

Como consecuencia del acuerdo descrito en el párrafo precedente, los señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio de 2.4999921072 % en acciones liberadas teniendo estas acciones los mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2019

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 3,500,000

Nuevo Monto de la Cuenta : 143,500,442

Porcentaje de acciones liberadas : 2.49999211

Derechos : los mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación

Observaciones Adicionales : La Junta acordó por unanimidad la capitalización de utilidades del ejercicio 2019 por el importe de S/ 3´500,000.

Como resultado del aumento de capital por capitalización de utilidades, se emiten 3´500,000 de nuevas acciones y el capital de la sociedad se incrementa de la suma de S/ 140´000,442 a S/ 143´500,442.

Como consecuencia del acuerdo descrito en el párrafo precedente, los señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio de 2.4999921072 % en acciones liberadas teniendo estas acciones los

mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PAYA ARREGUI, MARIO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 18/02/2021

Fecha Final: 14/02/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NUÑEZ TOVAR, ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/02/2021

Fecha Final: 14/02/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: NUÑEZ TOVAR, ANTONIO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 14/02/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RENZO SANTINO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 18/02/2021

Fecha Final: 14/02/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RENZO SANTINO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 14/02/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RITA ELENA MARIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/02/2021

Fecha Final: 14/02/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RITA ELENA MARIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/02/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GUILLEN LUQUE, HUMBERTO ATILIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/02/2021

Fecha Final: 14/02/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GUILLEN LUQUE, HUMBERTO ATILIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/02/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROCCA CARBAJAL, LILIAN DEL CARMEN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/02/2021

Fecha Final: 14/02/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROCCA CARBAJAL, LILIAN DEL CARMEN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/02/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGO PRADO, LUIS CARLOS MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/02/2021

Fecha Final: 14/02/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGO PRADO, LUIS CARLOS MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/02/2022

Director Independiente: SI

Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023

TIPO RELACION

NOMBRE

CARGO

DIRECTORIO

CALDA GIURATO, RENZO SANTINO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

DIRECTORIO

CALDA GIURATO, RITA ELENA MARIA

DIRECTOR

DIRECTORIO

GUILLEN LUQUE, HUMBERTO ATILIO

DIRECTOR

DIRECTORIO

NUÑEZ TOVAR, ANTONIO

VICEPRESIDENTE DEL

DIRECTORIO

DIRECTORIO

ROCCA CARBAJAL, LILIAN DEL CARMEN

DIRECTOR

DIRECTORIO

RODRIGO PRADO, LUIS CARLOS MARTIN

DIRECTOR

Cordialmente,

SARA MARIA TERESA URBINA CUEVA

REPRESENTANTE BURSATIL

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Mapfre Perú Vida Compañia de Seguros y Reaseguros SA published this content on 14 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2022 21:02:05 UTC.