MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
viernes, 11 de febrero de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 14/02/2022
Hora : 12:00
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de Junta de Accionistas
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Elección de Directorio para el ejercicio 2022 y fijar su retribución. : Directores nombrados para el ejercicio 2022, los señores Renzo Santino Calda Giurato (Presidente); Antonio Núñez Tovar (Vicepresidente); Humberto Guillén Luque; Rita Elena María Calda Giurato; Luis Carlos Rodrigo Prado y Lilian Del Carmen Rocca Carbajal.
La Junta fijó la retribución para los miembros del Directorio para el ejercicio 2022.
- Designación de Auditores Externos. : Se nombró a Caipo y Asociados S. Civil de R.L. firma miembro de KPMG, como los auditores externos de la Compañía para el ejercicio 2022.
- Informe de actividades del comité de auditoría interna correspondiente al ejercicio 2021. : Se aprobó el informe.
- Delegar en el directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades acumuladas y las del ejercicio en curso a los efectos de lo dispuesto por el artículo 299 de la ley 26702.
Delegar en el directorio la facultad de acordar la distribución de utilidades de ejercicios anteriores, en las oportunidades que lo considere pertinente.
- En lo que respecta a la aplicación de utilidades.
- Incrementar la reserva legal en la suma de S/ 3´190,874.87.
- Mantener como utilidad no distribuida de libre disponibilidad de la Compañía, la suma de S/ 128´368,139.53, correspondiendo S/ 25´073,102.64 al ejercicio 2019, S/ 57´820,563.29 al ejercicio 2020 y S/ 45´474, 473.60 al ejercicio 2021
- La Junta acordó por unanimidad la capitalización de utilidades del ejercicio 2019 por el importe de S/ 3´500,000.
Como resultado del aumento de capital por capitalización de utilidades, se emiten 3´500,000 de nuevas acciones y el capital de la sociedad se incrementa de la suma de S/ 140´000,442 a S/ 143´500,442.
Como consecuencia del acuerdo descrito en el párrafo precedente, los señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio de 2.4999921072 % en acciones liberadas teniendo estas acciones los mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación.
En virtud de la aprobación del acuerdo de capitalización, la Junta acordó por unanimidad la modificación parcial del estatuto social, quedando redactado el artículo quinto de la siguiente manera:
Firmado Digitalmente por:
SARA MARIA TERESA URBINA CUEVA Fecha: 14/02/2022 03:42:55 p.m.
"Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de S/ 143´500,442 (Ciento cuarenta y tres millones quinientos mil cuatrocientos cuarenta y dos y 00/100 soles) representado por 143´500,442 acciones con derecho a voto, con un valor nominal de S/ 1.00 (Un Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas".
- Delegar en el Directorio la facultad de acordar la capitalización de las utilidades acumuladas y las del ejercicio en curso a los efectos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley 26702.
- Delegar en el Directorio la facultad de acordar la distribución de utilidades de ejercicios anteriores, en las oportunidades que lo considere pertinente.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================
Detalle de la Aplicación de Utilidades:
En lo que respecta a la aplicación de utilidades.
- Incrementar la reserva legal en la suma de S/ 3´190,874.87.
- Mantener como utilidad no distribuida de libre disponibilidad de la Compañía, la suma de S/ 128´368,139.53, correspondiendo S/ 25´073,102.64 al ejercicio 2019, S/ 57´820,563.29 al ejercicio 2020 y S/ 45´474, 473.60 al ejercicio 2021
- La Junta acordó por unanimidad la capitalización de utilidades del ejercicio 2019 por el importe de S/ 3´500,000.
Como resultado del aumento de capital por capitalización de utilidades, se emiten 3´500,000 de nuevas acciones y el capital de la sociedad se incrementa de la suma de S/ 140´000,442 a S/ 143´500,442.
Como consecuencia del acuerdo descrito en el párrafo precedente, los señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio de 2.4999921072 % en acciones liberadas teniendo estas acciones los mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
==========================================================================================
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2019
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 3,500,000
Nuevo Monto de la Cuenta : 143,500,442
Porcentaje de acciones liberadas : 2.49999211
Derechos : los mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación
Observaciones Adicionales : La Junta acordó por unanimidad la capitalización de utilidades del ejercicio 2019 por el importe de S/ 3´500,000.
Como resultado del aumento de capital por capitalización de utilidades, se emiten 3´500,000 de nuevas acciones y el capital de la sociedad se incrementa de la suma de S/ 140´000,442 a S/ 143´500,442.
Como consecuencia del acuerdo descrito en el párrafo precedente, los señores accionistas recibirán en proporción a su participación en el capital social, un beneficio de 2.4999921072 % en acciones liberadas teniendo estas acciones los
mismos derechos que las que se encuentran actualmente en circulación.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
==========================================================================================
Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2021
Comentarios :
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
==========================================================================================
Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAYA ARREGUI, MARIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 18/02/2021
Fecha Final: 14/02/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NUÑEZ TOVAR, ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/02/2021
Fecha Final: 14/02/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NUÑEZ TOVAR, ANTONIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 14/02/2022
Director Independiente: NO
Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RENZO SANTINO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 18/02/2021
Fecha Final: 14/02/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RENZO SANTINO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 14/02/2022
Director Independiente: NO
Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RITA ELENA MARIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/02/2021
Fecha Final: 14/02/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CALDA GIURATO, RITA ELENA MARIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 14/02/2022
Director Independiente: NO
Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GUILLEN LUQUE, HUMBERTO ATILIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/02/2021
Fecha Final: 14/02/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GUILLEN LUQUE, HUMBERTO ATILIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 14/02/2022
Director Independiente: SI
Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROCCA CARBAJAL, LILIAN DEL CARMEN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/02/2021
Fecha Final: 14/02/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROCCA CARBAJAL, LILIAN DEL CARMEN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 14/02/2022
Director Independiente: SI
Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGO PRADO, LUIS CARLOS MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/02/2021
Fecha Final: 14/02/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGO PRADO, LUIS CARLOS MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 14/02/2022
Director Independiente: SI
Observaciones: Vigencia febrero 2022 a febrero 2023
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | CALDA GIURATO, RENZO SANTINO | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
DIRECTORIO | CALDA GIURATO, RITA ELENA MARIA | DIRECTOR |
DIRECTORIO | GUILLEN LUQUE, HUMBERTO ATILIO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | NUÑEZ TOVAR, ANTONIO | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | ROCCA CARBAJAL, LILIAN DEL CARMEN | DIRECTOR |
DIRECTORIO | RODRIGO PRADO, LUIS CARLOS MARTIN | DIRECTOR |
Cordialmente,
SARA MARIA TERESA URBINA CUEVA
REPRESENTANTE BURSATIL
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Mapfre Perú Vida Compañia de Seguros y Reaseguros SA published this content on 14 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2022 21:02:05 UTC.