MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA 25 DE MARZO DE 2022
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. celebrada en fecha 25 de marzo de 2022, previa convocatoria, se encontraban debidamente representados más del 91,84 % de las acciones comunes A emitidas y en circulación y el 87,44% de las acciones comunes B en circulación que conforman el capital social, de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones
Primero. Se aprobó por mayoría el informe de Gestion que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía correspondientes al semestre finalizado el 31 de diciembre de 2021, con vista al Informe de los Comisarios, dejándose constancia que para ello no se tomaron en cuenta las acciones pertenecientes a los directores, quienes se abstuvieron de votar.
Segundo. Se aprobó por mayoría el Informe sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo. Donde se expuso que la Junta Directiva, en su sesión de fecha 24 de febrero de 2022, realizo el examen sobre la independencia de cada director, concluyendo que por lo menos una quinta parte de sus miembros son Directores Independientes, de acuerdo a los criterios que sobre independencia de los directores están contenidos en la Resolución SNV.
Tercero. Resultó electo por mayoría para el período estatutario 2022-2025, el Dr. Gustavo Vollmer A. como Director Principal y el Sr. Nelson Acosta B. como Director Suplente. La composición de la Junta Directiva de la Compañía, en virtud de las designaciones efectuadas, con vigencia hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que será celebrada el primer trimestre del año 2023, es como sigue:
Directores Principales Gustavo Vollmer A., Alfredo Travieso P., Luis Marturet M., Claudio Dolman C., y René Brillemboug C.
Directores Suplentes Nelson Acosta B., Nelson Pinto A., María Silvia Rodriguez F., Ignacio Vollmer S., y Luciano Scandolari.
Cuarto. Se aprobó por mayoría la elección de los Comisarios de la Compañía de acuerdo con el siguiente detalle:
Comisarios Principales: Licenciado Leopoldo Machado y Economista Manuel Martínez Abreu y los Comisarios Suplentes: Licenciada Yvis Cantor y el Licenciada Gladis Gudiño
Quinto. Se aprobó por mayoríala propuesta para la Emisión y Colocación de Obligaciones, Pagarés Bursátiles y/o de Papeles Comerciales de la compañía mediante Oferta Pública o Privada en Venezuela.
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Sexto. Se aprobó por mayoríala propuesta para la Primera Fase del Programa de Recompra de las Acciones de la Compañía.
Séptimo. Se aprobó por unanimidad la propuesta para que Mercantil Servicios Financieros, C.A. faculte a su Junta Directiva a aumentar su capital autorizado, que somete la Junta Directiva, actuando dentro de las atribuciones que le confiere el Artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores.
Octavo. Se aprobó por unanimidad la propuesta de dividendos para el año 2022 de Mercantil Servicios Financieros CA., que somete la Junta Directiva a la consideración de la Asamblea General Ordinaria Accionistas que consiste en Decretar un dividendo único en efectivo de Bs 0.00234 con cargo a las utilidades líquidas y recaudadas correspondientes al 31 de diciembre de 2021, para cada una de las acciones comunes A y B en circulación, pagadero el día 26 de abril de 2022, Fecha Efectiva de Registro del Beneficio, a los accionistas registrados en el libro respectivo el día 21 de abril de 2022, Fecha Límite de Transacción con Beneficio.
Caracas, 06 de abril de 2022
Por Mercantil Servicios Financieros, C.A
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