Arequipa, 29 de noviembre de 2022

CG-081-2022/CONT

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)

BOLSA DE VALORES DE LIMA (BVL)

De nuestra consideración:

En sesión de Directorio celebrada el día de hoy 29 de noviembre 2022, se ha acordado convocar

a Junta General de Accionistas para el 13 de diciembre 2022 a horas 11am, en Av. Juan de la

Torre 101, San Lázaro, Arequipa.

Siendo la Agenda de la Convocatoria, la siguiente:

  • Amortización de acciones en cartera y cambio de valor nominal de la Acción Común y de Inversión.
  • Designación de director alterno periodo 2022 - marzo 2023.
  • Aprobación de otorgamiento de Dividendos sobre utilidades acumuladas.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

MICHELL Y CIA., S.A.

JOSE FARFAN ARMENGOL

REPRESENTANTE BURSÁTIL

Incl. Aviso Convocatoria

Firmado Digitalmente por:

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL

Fecha: 29/11/2022 05:02:44 p.m.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MICHELL Y CIA., S.A.

RUC Nº 20100192650

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 y 117 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de MICHELL Y CIA., S.A. a Junta General de Accionistas a realizarse en el local Av. Juan de la Torre Nº 101, San Lázaro, Arequipa, el día martes 13 de diciembre de 2022, a horas 11:00 a.m., para tratar la siguiente agenda.

  • Amortización de acciones en cartera y cambio de valor nominal de la Acción Común y de Inversión.
  • Designación de director alterno periodo 2022 - marzo 2023.
  • Aprobación de otorgamiento de Dividendos sobre utilidades acumuladas

Arequipa, 29 de noviembre de 2022

EL DIRECTORIO

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Michell y Cia SA published this content on 29 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 November 2022 02:56:23 UTC.