Minera IRL : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

MINERA IRL LIMITED

jueves, 22 de diciembre de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MINERA IRL LIMITED

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 22/12/2022

Descripción Hecho de Importancia : Resultados de los acuerdos tomados en la Junta de Accionistas del 5 de diciembre del 2022

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Designación de Auditores
• Aprobación de Estados Financieros y Memoria Social del 2021

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: La vigencia del directorio se sujeta a la decisión de los accionistas

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES NORLANDER, DIEGO FRANCISCO HELGE PABLO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/12/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEREZ DELGADO, GERARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/12/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VALVERDE ESPINOZA, SANTIAGO GUALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/10/2017

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

Firmado Digitalmente por:

DIEGO FRANCISCO HELGE PABLO

CHRISTIAN BENAVIDES NORLANDER

Fecha: 22/12/2022 06:32:33 p.m.

DIRECTORIO: LEMA HANKE, JESUS ARMANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/10/2017

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MOUNT , MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 14/12/2021

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BENAVIDES NORLANDER, DIEGO FRANCISCO HELGE PABLO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BENAVIDES NORLANDER, DIEGO FRANCISCO HELGE PABLO	DIRECTOR
DIRECTORIO	LEMA HANKE, JESUS ARMANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MOUNT , MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEREZ DELGADO, GERARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEREZ DELGADO, GERARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VALVERDE ESPINOZA, SANTIAGO GUALBERTO	DIRECTOR

Cordialmente,

DIEGO FRANCISCO HELGE PABLO BENAVIDES NORLANDER

GERENTE GENERAL

MINERA IRL LIMITED