ACTA DE SESION DE DIRECTORIO

ACUERDO: La Junta aprobó por unanimidad de votos la ratificación de la "Nueva Política de Dividendos" (aprobada en la junta de accionistas de marzo 2023), a fin de que su vigencia continúe para este ejercicio y años subsiguientes, como se había previsto.

"NUEVA POLÍTICA DE DIVIDENDOS

El presidente, a continuación, precisó que, a fin de dar agilidad a la gestión de dividendos de la compañía, se propone la aprobación de una Nueva Política de Dividendos de la empresa para los años subsiguientes, proponiendo el texto siguiente:

Política de Dividendos

· Es la Junta General de Accionistas la que determinará la distribución de las utilidades de la empresa o su capitalización, teniendo en cuenta criterios de apalancamiento óptimos y razonables, así como la normatividad vigente.

· La política de aplicación de utilidades tendrá siempre como parámetros generales el mantenimiento de los mejores márgenes de solvencia patrimonial, sin descuidar el adecuado respaldo a los acreedores de la empresa.

· Es facultad de la Junta General de Accionistas el delegar al directorio la determinación de acordar, si fuera necesario, el pago de dividendos a cuenta sobre resultados acumulados de ejercicios anteriores, así como la facultad para fijar honorarios o dietas a pagar al directorio.

· En caso de obtener utilidades en cada ejercicio, se considerará la aplicación del 10% a reserva legal, hasta alcanzar el límite previsto legalmente y la distribución de hasta un 90% en calidad de dividendos. La forma, modo y oportunidad de pago serán fijadas en la fecha que se tome la decisión correspondiente.

· En lo que resulte aplicable, se tomará en cuenta lo establecido en el capítulo II del Título III de la ley Nº 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP."

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