MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A.U. MONDO TV STUDIOS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de Mondo TV Studios, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria y el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, convoca a los accionistas por medio de videoconferencia que asegura la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real, con imagen y sonido, a los accionistas asistentes a través del siguiente enlace meet.google.com/vxm-bzgc-qwx, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo día 13 de diciembre de 2021 a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 14 de diciembre de 2021, a través del mismo enlace y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación del Reglamento Interno de la Junta General de Accionistas;
- Toma de razón de la aprobación del Reglamento del Consejo de Administración, aprobado por dicho órgano;
- Aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores de la Sociedad para el ejercicio social 2021.
- Aprobación, en su caso, de la remuneración máxima de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social 2022.
- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021.
- Modificación de los estatutos sociales al objeto de permitir la asistencia telemática a las Juntas Generales. Introducción de un nuevo artículo (19 bis).
- Ruegos y preguntas.
- Delegación de facultades.
- Aprobación del acta de la sesión.
Complemento de la convocatoria
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
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Derecho de información
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria y hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas, durante la celebración de la Junta, a solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Igualmente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo comprendidos en el orden del día, así como a examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración, que están asimismo a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (http://mondotvstudios.com).
Derechos de asistencia y representación
De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares siempre que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, del certificado o el documento que, conforme a derecho, le acredite como accionista.
Los accionistas pueden asistir personalmente o hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona, sea esta accionista o no. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta que se convoca; y todo ello de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Madrid, a 27 de octubre de 2021.
Dª. Maria Bonaria Fois
Secretaria del Consejo de Administración
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REGLAMENTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MONDO TV STUDIOS, S.A.
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
MONDO TV STUDIOS, S.A.
PREÁMBULO
El presente Reglamento, que se adopta por la Junta General de Accionistas de Mondo TV Studios, S.A. (la "Sociedad"), pretende sistematizar y desarrollar las reglas que rigen la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con respeto a las disposiciones contenidas en la Ley y, en particular, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("Ley de Sociedades de Capital") y en los Estatutos de la Sociedad. Su objetivo último es facilitar la participación de los accionistas en la Junta General, fomentando la transparencia y publicidad de los procedimientos de preparación, celebración y desarrollo de la Junta General, concretando, desarrollando y ampliando las formas de ejercicio de los derechos políticos de los accionistas de la Sociedad.
TÍTULO I
INTRODUCCIÓN
ARTÍCULO 1. OBJETO DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento tiene por objeto regular la convocatoria, preparación y desarrollo de la Junta General, la información relativa a la misma y la asistencia a sus reuniones, así como el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas, todo ello con arreglo a lo previsto en la Ley y en los Estatutos de la Sociedad.
ARTÍCULO 2. INTERPRETACIÓN
El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y estatutarias que sean de aplicación que, en caso de contradicción, prevalecerán sobre lo dispuesto en este Reglamento.
TÍTULO II
LA JUNTA GENERAL: CLASES Y COMPETENCIAS
ARTÍCULO 3. LA JUNTA GENERAL
La Junta General es el máximo órgano de decisión de la Sociedad en las materias propias de su competencia.
La Junta General debidamente convocada y constituida, representará a todos los accionistas y todos ellos quedarán sometidos a sus decisiones, en relación con los asuntos propios de la competencia, incluso para los disidentes y no asistentes a la reunión, sin perjuicio de los derechos de impugnación establecidos legalmente.
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Mondo TV Iberoamerica SA published this content on 17 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 November 2021 11:57:10 UTC.
