La acusación se produjo en un escrito de 12 páginas presentado el jueves por la noche en el tribunal federal de Manhattan, donde el propietario de Archegos, Sung Kook "Bill" Hwang, se ha declarado no culpable de 11 cargos de fraude, manipulación del mercado y conspiración para el crimen organizado.

Los fiscales dijeron que Archegos engañó a los bancos docenas de veces en los seis meses anteriores a su desaparición en marzo de 2021 acerca de su liquidez y de lo concentrada que estaba su cartera, con el fin de pedir dinero prestado y hacer grandes apuestas en acciones a través de swaps de rentabilidad total.

La carta decía que las tensas finanzas de Archegos condujeron a una reunión del 24 de marzo de 2021 en la que los altos ejecutivos, incluidos Hwang y el coacusado Patrick Halligan, entonces su director financiero, decidieron decir falsamente a los bancos que la incapacidad de la empresa para cumplir con las peticiones de márgenes era "un problema de liquidez, no de solvencia".

Los funcionarios supuestamente transmitieron esa seguridad a Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc y UBS Group AG esa noche y la mañana siguiente, y también engañaron a las contrapartes sobre el efectivo de Archegos.

Esas contrapartes comenzaron a deshacer las posiciones de Archegos el 26 de marzo de 2021. El colapso de la firma neoyorquina provocó pérdidas por valor de unos 10.000 millones de dólares en bancos como Credit Suisse y Nomura, y eliminó más de 100.000 millones de dólares de valor para los accionistas.

El abogado de Hwang, Lawrence Lustberg, no tuvo comentarios inmediatos. La abogada de Halligan, Mary Mulligan, declinó hacer comentarios. Los bancos declinaron hacer comentarios o no tuvieron comentarios inmediatos.

Los fiscales dijeron que la carta dará a Hwang y a Halligan, que también se ha declarado no culpable de su acusación de abril de 2022, "conocimiento de los tipos -y a menudo las mismas palabras- que el gobierno utilizará" para probar su culpabilidad en el juicio.

La próxima conferencia sobre el caso es el 8 de septiembre. No se ha fijado ninguna fecha para el juicio.

El caso es U.S. v. Hwang et al, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York, nº 22-cr-00240.