Ohio National Seguros de Vida S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.

miércoles, 03 de agosto de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 03/08/2022

Descripción Hecho de Importancia : Hecho de Importancia: Acuerdos de JGA

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la presente Junta de Accionistas, el Directorio de la Sociedad para el periodo 2022-2024, queda conformado a partir del 04 de agosto de 2022 por los cinco (05) miembros siguientes: i) Señor David Anthony Azzarito, identificado con Pasaporte de los Estados Unidos de América N° 565789376,

1. Señor José Antonio Manuel Miró Quesada Ferreyros, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08226331 (Director Independiente), iii) Señor Carlos Fernando da Costa Almeida de Paiva Nascimento, identificado con Pasaporte Brasilero N° YC080120, iv) Señor Ramon David Galanes, identificado con Pasaporte de los Estados Unidos de América N° 505483546; quienes fueron elegidos en la Sesión de Junta General de Accionistas de fecha 15 de marzo de 2022 y el v) señor Victor Hugo De la Cruz Cano, identificado con Pasaporte Mexicano N° G35000652, designado en la presente sesión.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BERRIOS , JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/08/2022

Observaciones: PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por el señor José Luis Berrios Martin al cargo de Director de la Compañía. En ese sentido, la Junta señaló, que lamentaba el alejamiento del señor Berrios al cargo de Director que ha venido desempeñando, expresando en nombre de toda la organización un profundo agradecimiento por su dedicación y colaboración al desarrollo y crecimiento de la Compañía.

SEGUNDO: Revocar con efectividad a partir de la fecha de inscripción, los poderes otorgados al señor José Luis Berrios Martin en su carácter de Director, en la Junta General de Accionistas de fecha 13 de marzo de 2019, inscrito en el Asiento C00019 de la Partida Registral N° 13092429, en el Registro de Sociedades de los Registros Públicos de Lima.

TERCERO: Disponer que estos acuerdos sean informados a las autoridades correspondientes.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Firmado Digitalmente por:

SHIRLEY TERESA BRAVO SANCHEZ Fecha: 03/08/2022 04:27:44 p.m.

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA CRUZ CANO, VICTOR HUGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 04/08/2022

Director Independiente: NO

Observaciones: PRIMERO: Designar como Director de la Sociedad al señor Victor Hugo De la Cruz Cano, identificado con Pasaporte Mexicano N° G35000652, a partir del 04 de agosto de 2022, con la finalidad de completar el Directorio elegido en la Junta General de Accionistas de fecha 15 de marzo de 2022, para el periodo 2022 - 2024. Se deja constancia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152-A de la Ley General de Sociedades, incorporado a esta mediante la Ley 30354, el Director designado deberá aceptar en forma expresa su designación, mediante documento escrito con firma legalizada notarialmente.

SEGUNDO: Dejar constancia que, producto de su designación como Director de la sociedad, el señor Victor Hugo De la Cruz Cano, identificado con Pasaporte Mexicano N° G35000652, tendrá todas las facultades que le correspondan por dicho cargo, las mismas que se encuentran detalladas en la sección II y que serán ejercidas conforme a las reglas descritas en la sección III, de la Estructura de Poderes de la Sociedad, aprobada mediante Junta General de Accionistas del 13 de marzo de 2019, la misma que consta inscrita en el asiento C00019 de la Partida Electrónica N° 13092429 del Registro de Sociedades de los Registros Públicos de Lima.

TERCERO: Disponer que estos acuerdos sean informados a las autoridades correspondientes.

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	AZZARITO , DAVID	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	DA COSTA ALMEIDA DE PAIVA NASCIMENTO, CARLOS FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA CRUZ CANO, VICTOR HUGO	DIRECTOR
DIRECTORIO	GALANES , RAMON DAVID	DIRECTOR
DIRECTORIO	MIRO QUESADA FERREYROS, JOSE ANTONIO	VICEPRESIDENTE DEL
		DIRECTORIO

Cordialmente,

SHIRLEY TERESA BRAVO SANCHEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

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