Pangaea Oncology S A : Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Pangaea Oncology, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE PANGAEA ONCOLOGY, S.A.

AVISO IMPORTANTE

DADA LA SITUACIÓN ACTUAL, Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES GENERALES, ASÍ COMO LA SALUD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE CELEBRARÁ SIN ASISTENCIA FÍSICA DE ACCIONISTAS, REPRESENTANTES NI INVITADOS.

El consejo de administración de PANGAEA ONCOLOGY, S.A. (la "Sociedad") el 21 de mayo de 2021, acordó convocar a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración por videoconferencia el día 21 de junio de 2021, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o el día 22 de junio de 2021, en segunda convocatoria, por los mismos medios y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
3. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
4. Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.
5. Dimisión de Jesús Tejel Giménez como consejero de la Sociedad.
6. Modificación del número máximo de miembros del consejo de administración de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 22 de los estatutos sociales de la Sociedad.
7. Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales de la Sociedad para incluir la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos, así como la celebración de juntas exclusivamente telemáticas.
8. Modificación de los artículos 7, 14 y 24 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para habilitar la asistencia a la junta por medios telemáticos, así como la celebración de juntas exclusivamente telemáticas.

1. Modificación de los artículos 9, 27, 29 y 30 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para actualizar la denominación del Sistema Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de la Sociedad.
2. Nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración de la Sociedad.
3. Autorizaciones precisas.
4. Redacción, lectura y aprobación del acta.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se presente un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el orden del día.

Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito, de toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020, incluyendo los respectivos Informes de Gestión preparados por el órgano de administración y los informes de auditoría realizados por el auditor de cuentas de la Sociedad (puntos 1º y 2º del orden del día), así como el informe del consejo de administración en relación con los puntos 6º, 7º, 8º y 9º del orden del día.

A este respecto, se hace constar que dicha información se encuentra a disposición de los accionistas en el siguiente apartado de la web de la Sociedad https://www.panoncology.com/index.php/en/investors-login/info-inversor

Asimismo, de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la junta general y hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la junta general, inclusive, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Además, con la misma antelación, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad al segmento de negociación BME Growth de BME MTF EQUITY desde la celebración de la última junta general.

Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega del correspondiente documento de solicitud en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por

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correspondencia postal. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), para la junta general de que se trate.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Conforme a los artículos 17 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, pueden asistir a la junta general todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general. La representación es siempre revocable y deberá ser especial para cada junta general y conferirse por escrito, debiendo incluirse, al menos, las siguientes menciones:

1. fecha y hora de celebración de la junta general y el orden del día;
2. identidad del representado y del representante (en caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del presidente del consejo de administración o de quien le sustituya);
3. número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la representación; y
4. las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del orden del día.

Dicha representación podrá conferirse mediante entrega o correspondencia postal al domicilio de la Sociedad, remitiendo la correspondiente tarjeta de asistencia y delegación expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

Para su validez, la representación conferida habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer (3) día anterior al previsto para la celebración de la junta general en primera convocatoria.

PARTICULARIDADES DE LA JUNTA GENERAL COMO CONSECUENCIA DE LA

SITUACIÓN DERIVADA DEL COVID 19

No obstante lo expuesto anteriormente, como consecuencia de las circunstancias excepcionales causadas por el COVID-19, y para proteger la salud y seguridad de los accionistas, de los empleados y del resto de personas que participan en la junta general, la Sociedad ha acordado, de

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conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, que la asistencia a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de 2021 sea exclusivamente mediante el sistema de videoconferencia, esto es, sin asistencia física de los accionistas.

A continuación, se señalan los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas:

1. El accionista que desee asistir a la junta general celebrada a través de videoconferencia, o votar a distancia de forma anticipada, deberá remitir un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico [e-mail] expresando su intención al efecto. La comunicación del accionista deberá incluir el modelo del Anexo Arelativo a los datos del accionista debidamente cumplimentado y firmado de forma manuscrita o mediante firma electrónica avanzada o reconocida conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como la correspondiente tarjeta de asistencia que acredite las acciones de las que es titular.
2. Dicha comunicación (junto con documentación indicada en el apartado i anterior) deberá entregarse a la Sociedad a la dirección de correo electrónica indicada en el punto (i) anterior antes de las veinticuatro horas del tercer (3) día anterior al previsto para la celebración de la Junta, en primera convocatoria (esto es, hasta las 24.00 horas del 18 de junio de 2021) y
3. 1. Recibida la comunicación del accionista informando que desea asistir a la junta general a través de videoconferencia, la Sociedad remitirá lo antes posible un correo electrónico al accionista con el enlace para asistir a la citada junta general por videoconferencia. Respecto a la emisión del voto por videoconferencia sobre los puntos comprendidos en el orden del día, se realizará en el momento en que el presidente, o en su caso el secretario, abra el turno correspondiente de votación de las distintas propuestas de acuerdo estipuladas en el orden del día. Las respuestas a los accionistas que ejerciten su derecho de información durante la junta se producirán por escrito durante los siete (7) días siguientes a la finalización de la junta; o
   2. En caso de que el accionista indique en la antedicha comunicación que desea votar a distancia de forma anticipada sobre los puntos comprendidos en el orden del día, deberá enviar a la dirección de correo electrónico indicada en el punto (i) anterior copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y del modelo de voto que se acompaña como Anexo Bdebidamente cumplimentados y firmados. El accionista deberá enviar la citada documentación antes de las veinticuatro horas del tercer (3) día anterior al previsto para la celebración de la junta general, en primera convocatoria, que se establece en la presente. Se recuerda a los accionistas que el modelo de voto y la tarjeta de asistencia han de estar firmados de forma manuscrita o mediante firma electrónica avanzada o reconocida conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

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En definitiva, los accionistas que deseen participar en la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas 2021 podrán hacerlo (i) asistiendo telemáticamente por videoconferencia; (ii) delegando su representación en los términos anteriormente señalados; y (iii) votando a distancia anticipadamente en los términos anteriormente señalados.

La Sociedad no será responsable de cualesquiera perjuicios derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otro suceso similar ajeno a la voluntad de la Sociedad, que dificulten o restrinjan la participación del accionista en la junta general a través de medios telemáticos.

Se llama la atención a los accionistas acerca de que se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria el día 21 de junio de 2021, a las 13:30 horas, en la forma expresada al inicio.

En Zaragoza, a 21 de mayo de 2021.

D. Juan Bezares Susín,

Secretario del consejo de administración.

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