Quimpac S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

JUNTA DE ACCIONISTAS (2014-04-04): HECHO DE IMPORTANCIA (44413).DOCX

Vía MV-Net

Callao, 30 de marzo de 2022

Señores

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - SMV

Presente.-

Ref.: Hechos de Importancia

Junta de Accionistas de fecha 30 de marzo de 2022

De nuestra consideración,

Cumplimos con comunicar en calidad de hecho de importancia que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la Sociedad, reunida en primera convocatoria el 30 de marzo de 2022, adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la memoria anual y los estados financieros anuales auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

2. Aprobar el dictamen de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2021.

3. Destinar de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2021, la suma de USD 2,043,396.65 (Dos millones cuarenta y tres mil trescientos noventa y seis con 65/100 Dólares de los Estados Unidos de América) para la formación de la reserva legal.

4. Mantener como utilidades de libre disposición, la suma de USD 9,195,569.86 (Nueve millones ciento noventa y cinco mil quinientos sesenta y nueve con 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

5. Distribuir dividendos en efectivo por la suma de USD 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), los cuales se ejecutan con cargo a los resultados obtenidos: (i) en el ejercicio 2021, por la suma de USD 9,195,000.00 (Nueve millones ciento noventa y cinco mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); y, (ii) en el ejercicio 2020, por la suma de USD 805,000.00 (Ochocientos cinco mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

El dividendo ascendente a USD 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), se distribuirá en la proporción de las cuentas patrimoniales correspondientes a las acciones comunes y acciones de inversión existentes; es decir (i) el 85.723134% a los titulares de acciones comunes, porcentaje ascendente a la suma de USD 8,572,313.40 (Ocho millones quinientos setenta y dos mil trecientos trece con 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América), y (ii) el 14.276866% a los titulares de acciones de inversión, porcentaje ascendente a la suma de USD 1,427,686.60 (Un millón cuatrocientos veintisiete mil seiscientos ochenta y seis con 60/100 Dólares de los Estados Unidos de América). En consecuencia, corresponderá el factor de 0.019872782 para determinar la suma que por dividendos en efectivo le corresponderá a los titulares de acciones comunes y de acciones de inversión por cada acción de que sean titulares a la fecha de registro.

Facultar al Presidente del Directorio, al Gerente General y al Gerente de Finanzas para que cualquiera de ellos actuando individualmente, establezcan las respectivas fechas registro y de entrega de: (i) las acciones comunes; (ii) las acciones de inversión; y, (iii) del dividendo en efectivo.

6. Designar auditores externos para el ejercicio 2022, encargando al Directorio de la Sociedad para que, en fecha posterior, designe a la firma de auditores externos que realizará el examen anual a los estados financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022, encargando al Gerente General la coordinación y evaluación de las propuestas solicitadas.

7. Diferir el debate y deliberación del punto de agenda referido a la "determinación del número de directores de la Sociedad, elección y nombramiento de sus miembros" para una próxima Junta General de Accionistas.

8. Que durante el ejercicio 2022 se pague a cada miembro del Directorio de la Sociedad, la suma de USD 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 Dólares) por asistencia a cada sesión de Directorio. Asimismo, se acordó ratificar las dietas pagadas a los miembros del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio 2021; las cuales ascendieron - por cada director - a la suma de USD 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 Dólares) por asistencia a cada sesión de Directorio.

En concordancia con lo expresado en el numeral 5 precedente, informamos que se ha establecido como: (i) Fecha de Registro el día 21 de abril de 2022, por lo que agradeceremos a Ustedes se sirvan disponer lo conveniente para establecer la Fecha de Corte; y, (ii) Fecha de Entrega para el dividendo en efectivo el 26 de abril de 2022.

Excepto para las personas jurídicas domiciliadas en el país, el dividendo a distribuirse está sujeto a la retención del 5.0%, conforme lo establece la Ley del Impuesto a la Renta vigente.

El citado dividendo en efectivo estará a disposición de los señores accionistas y titulares de acciones de inversión a partir del 26 de abril de 2022, en el domicilio sito en Av. Néstor Gambetta No. 8585 Callao, los días martes y jueves en el horario de 09.00 a.m. a 13.00 p.m. Para hacer efectivo el dividendo, el beneficiario deberá presentar el respectivo certificado de acciones comunes y/o de acciones de inversión, según el caso, así como su documento de identidad.

Los titulares de acciones comunes y de acciones de inversión, cuyos títulos se encuentren registrados bajo el sistema de representación por anotaciones en cuenta a cargo de CAVALI ICLV S.A., también cobrarán sus dividendos directamente en las oficinas de la Sociedad, salvo que se reciban instrucciones antes de la Fecha de Registro para que se realice a través de sus Agentes de Bolsa.

Asimismo, cumplimos con presentar:

a. Memoria anual aprobada por la Junta General de Accionistas, la cual incluye como anexo la Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas.

b. Estados financieros anuales auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 aprobados por la Junta de Accionistas.

c. Dictamen emitido por los auditores externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2021.

Sin otro particular quedamos de ustedes.

Atentamente,

Representante Bursátil

QUIMPAC S.A.

{35878.DOCX:3}{35878.DOCX:2}

{35878.DOCX:3}{35878.DOCX:2}

Página 1