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La investigación se centra en las llamadas normas "conozca a su cliente", dijo el banco, refiriéndose a una medida de seguridad clave para evitar el blanqueo de dinero.
Se produce en un momento en el que el grupo, el mayor banco occidental en Rusia, también está siendo investigado por la autoridad de sanciones de Estados Unidos: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Las pesquisas austriacas se refieren a pagos relacionados con Rusia y a datos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en un proyecto bautizado como Cyprus Confidential, dijo una persona con conocimiento directo del asunto.
Un portavoz del banco dijo que había sido informado de los hallazgos del regulador en enero y que recurriría cualquier sanción, aunque todavía no se ha dictado ninguna. "Esto se refiere a antiguos pagos hasta 2020", dijo.
El regulador está examinando los pagos relacionados con tres clientes, procesados entre 2017 y 2020, en una investigación que podría dar lugar a multas, dijo el banco en el informe anual, añadiendo que había sido informado de la investigación en enero de 2023.
El banco dijo que el regulador austriaco consideraba que había "incumplido plenamente sus obligaciones administrativas".
El banco también ofreció una actualización sobre la investigación estadounidense, describiendo los intentos de la OFAC de "aclarar los negocios de pagos... mantenidos por el RBI con bancos corresponsales estadounidenses a la luz de los acontecimientos relacionados con Rusia y Ucrania".
"El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede ... dar lugar a multas, la congelación de cuentas o la terminación de las relaciones comerciales con los bancos corresponsales estadounidenses", escribió. (Reportaje de John O'Donnell; Edición de Emelia Sithole-Matarise)
