La empresa india de servicios financieros Religare Enterprises ha pedido a la policía que inicie una nueva investigación relacionada con el presunto desvío de fondos y ciertos negocios realizados bajo su anterior dirección, según muestra una carta de la empresa.

La noticia llega pocas semanas después de que la multimillonaria familia india Burman, fundadora del conglomerado de bienes de consumo Dabur, anunciara en septiembre sus planes de aumentar su participación para hacerse con el control de Religare invirtiendo 255 millones de dólares.

Los antiguos propietarios de Religare, los hermanos Malvinder Singh y Shivinder Singh, dimitieron del consejo en 2018 y se encuentran entre los que se han enfrentado a numerosas investigaciones por el presunto desvío de 45.000 millones de rupias (541 millones de dólares) de Religare. Los hermanos, que niegan haber actuado mal, se encuentran actualmente en libertad bajo fianza tras haber sido encarcelados anteriormente.

Después de que la nueva dirección llevara a cabo sondeos internos a partir de 2018, Religare presentó varias denuncias para investigar presuntas irregularidades y recuperar fondos.

En una carta enviada el 6 de octubre a la policía de Delhi, Religare pidió una "investigación justa y adecuada" de los tratos financieros pasados y dijo que algunas de las denuncias que presentó entre 2019 y 2023 no habían sido examinadas.

"Cualquier pérdida ilegal causada a sus filiales (Religare) afecta a los accionistas públicos de REL", escribió su vicepresidente legal, Manpreet Singh Suri, en la carta, que no se ha hecho pública pero que ha sido revisada por Reuters.

Preguntado por la carta, Religare dijo en un comunicado que su dirección "continuará persiguiendo todas las acciones legales rigurosamente".

Un representante de la familia Burman, Mohit Burman, dijo que "nos gustaría que la empresa (Religare) utilizara todos los recursos legales para recuperar los fondos que se le adeudan".

La policía de Delhi y los hermanos Singh no respondieron inmediatamente a las preguntas de Reuters.

Religare concede préstamos a pequeñas y medianas empresas y también tiene unidades de seguros de salud y servicios de corretaje.

Una adquisición por parte de los Birmanos enfrentaría a la familia multimillonaria con otros nombres prominentes en el mismo negocio, incluyendo Jio Financial Services del magnate Mukesh Ambani. (Reportaje de Aditya Kalra y Arpan Chaturvedi; Edición de Kim Coghill)