Retratorec S A : JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RETRATOREC S.A.

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 31 de marzo de 2024, se comunicó lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

RETRATOREC S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía RETRATOREC S.A. y de manera especial al señor ingeniero Edgar Rene Henández Zambrano en su calidad de comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se instalará el día 23 de abril de 2024, a las 09h30, en el Salón Ejecutivo del Wyndham Hotel Guayaquil, ubicado en la Calle Numa Pompilio Llona, sin número Ciudad del Rio, de esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, y por videoconferencia a través del siguiente link correspondiente a la aplicación ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/2283065997,(ID de reunión: 228 306 5997) para tratar los siguientes puntos del orden del día:

• 1. Conocer y resolver sobre los informes de administración, comisario y auditores externos por el ejercicio económico 2023;

• 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2023;

• 3. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2023;

• 4. Conocer y resolver sobre la contratación de los auditores externos de la compañía, para el ejercicio económico del 2024; y

• 5. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto de la compañía, en cuanto a la incorporación de dos miembros adicionales para el directorio, según lo ordenado por la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0029.

• 6. Conocer y resolver acerca de la declaración juramentada contemplada en la Disposición General Cuarta de la Ley de Compañías, con relación a la reforma de estatutos resuelta en la Junta General Ordinaria celebrada el 2 de mayo de 2023.

Lugar y forma para acceder a los documentos que serán conocidos por esta junta: Los documentos antes indicados estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Procedimientos para participar y emitir su voto:

• 1. Los accionistas tendrán derecho a solicitar informes relacionados con los puntos en discusión. Los accionistas que posean el 5% o más del capital social podrán solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día, dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la convocatoria.

• 2. Los votos que se emitan por medios telemáticos, las constancias de haber comparecido a la junta por dichos medios, y los instrumentos de representación por medio del cual

el accionista encargue a otra persona que lo represente en la junta, serán remetidos al correo electró[e-mail]

Guayaquil, 28 de marzo de 2024

p. RETRATOREC S.A.

p. ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA S.A. ADMIVASA

Héctor Sanabria Andretta

Presidente"