La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Retratorec S.A., celebrada el martes 23 de abril de 2024, conoció y resolvió los siguientes puntos:

1. Se conoció y aprobó los informes de administración, comisario y auditores externos por el ejercicio económico 2023;

2. Se conoció y aprobó los estados financieros del ejercicio económico 2023;

3. Respecto al destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2023 se resolvió:

CONCEPTOS

US$

Utilidad del Ejercicio 2023

96,785.50

Resultados Acumulados

207,543.00

Aportes Patrimoniales

745,341.50

Distribución en efectivo

1,049,670.00

4. Delegar al Directorio de la Compañía la contratación de los auditores externos para el ejercicio económico del 2024;

5. Se conoció y aprobó la reforma del estatuto de la compañía, en cuanto a la incorporación de dos miembros adicionales para el directorio, según lo ordenado por la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0029;

6. Se conoció y aprobó acerca de la declaración juramentada contemplada en la Disposición General Cuarta de la Ley de Compañías, con relación a la reforma de estatutos resuelta en la Junta General Ordinaria celebrada el 2 de mayo de 2023.

NOTA:La información remitida fue obtenida directamente por la Bolsa de Valores de Quito en la sesión de la Junta General de Accionistas. El momento en que las resoluciones sean notificadas en forma oficial por parte de la compañía emisora, serán remitidas al mercado como hecho relevante.

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Retratorec SA published this content on 23 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2024 14:16:05 UTC.