Silicius Real Estate SOCIMI S A : Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

BME Growth

Madrid, 14 de junio de 2022

SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante "Silicius" o "la Sociedad", indistintamente), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento lo siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración en su reunión de fecha 26 de mayo de 2022 acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración en Madrid, en el domicilio social, sito en calle Velázquez 123, 6º, el próximo día 12 de julio de 2022, a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria el 13 de julio de 2022 en el mismo lugar y a la misma hora. Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera convocatoria, es decir, el 12 de julio de 2022, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Se adjunta el anuncio de la convocatoria, así como las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Proyecto de Fusión elaborado por el Consejo de Administración, junto con la restante documentación relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, incluida la que se adjunta a esta comunicación, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.socimisilicius.com).

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Atentamente,

D. Luis Ortego Castañeda

Secretario del Consejo de Administración de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Calle Velázquez, 123 · 6ª planta · 28006 Madrid · [phone]

www.socimisilicius.com

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

10 de junio de 2022

Muy Sr. mío,

El Consejo de Administración de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A., celebrado el día 26 de mayo de 2022, ha acordado convocar a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, calle de Velázquez 123, 6º, 28006, el día 12 de julio de 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 13 de julio de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Aprobación del Balance de Fusión.

SEGUNDO. - Aprobación del Proyecto Común de Fusión.

TERCERO. - Aprobación de la fusión ajustándose estrictamente al Proyecto Común de Fusión.

CUARTO. - Aprobación del régimen fiscal de la fusión.

QUINTO. - Delegación de facultades.

SEXTO. - Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Asimismo, podrán hacerlo verbalmente durante la celebración de la junta. En todo caso, desde la presente convocatoria, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta convocada. Para ello, desde la publicación de este anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, en la página web de Silicius,

(www.socimisilicius.com), en la sección "Junta General de Accionistas" los

accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores podrán tener acceso al anuncio de la convocatoria; al número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria; a los documentos a los que se hace referencia en el siguiente apartado y que se ponen a disposición de los accionistas; al modelo de tarjeta de asistencia y delegación; y los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día.

Todas las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o su envío al mismo (calle de Velázquez 123, 6º, 28006 Madrid). La petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por el responsable del registro de anotaciones en cuenta. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. Por último, los accionistas podrán solicitar verbalmente, durante la celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas que representen, por lo menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General para incluir nuevos puntos en el Orden del día y podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre los asuntos ya incluidos en el orden del día o que deban incluirse en el mismo, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de Silicius, sito en Madrid, calle de Velázquez 123, 6º, dentro del plazo de cinco días desde la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Fusión por absorción

En relación con la operación de fusión por absorción de BIN 2017, S.L.U., ATALAYA CARRETAS, S.L.U. y MAZABI TROPICANA, S.L.U. (las "Sociedades Absorbidas") por parte de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la "Sociedad Absorbente"), se hace constar que se han insertado en la página web de la Sociedad Absorbente (www.socimisilicius.com), con fecha 5 de mayo de 2022, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), los siguientes documentos:

1. El Proyecto Común de Fusión formulado por los órganos de administración de las Sociedades Absorbidas y la Sociedad Absorbente;
2. Las Cuentas Anuales y los informes de gestión, junto con los informes de auditoría, de los tres (3) últimos ejercicios de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas;
3. Los Estatutos Sociales vigentes de las Sociedades Absorbidas y de la Sociedad Absorbente; y
4. La identidad de los administradores de las Sociedades Absorbidas y la Sociedad Absorbente y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 LME, se hace constar que las menciones mínimas del Proyecto Común de Fusión formulado y suscrito por los órganos de administración de las Sociedades Absorbidas y de la Sociedad Absorbente, y debidamente depositado en los Registros Mercantiles correspondientes, son las siguientes:

1. La denominación, el tipo social y el domicilio de las sociedades que se fusionan y de la sociedad resultante de la fusión, así como los datos identificadores de la inscripción de aquéllas en el Registro Mercantil:

• Sociedad Absorbente, que subsistirá tras la fusión:
• • Denominación Social: "SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A."
  • Tipo Jurídico: Sociedad Anónima.
  • Domicilio Social: Calle Velázquez, nº 123 - 6º, 28006 Madrid.
  • Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40.977, Hoja M- 611.703, Folio 205.
  • N.I.F.: A-87.382.453
  • Por la Sociedad Absorbente redacta y suscribe el presente Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la LME, su Consejo de Administración, cuyos miembros son:
  • • D. Ignacio Francisco Mencos Valdés (Presidente).
    • D. Juan Antonio Gutiérrez Hernando (Consejero Delegado).
    • D. Marino Medina Martínez.
    • D. Vicente Gómez de la Cruz.
    • Royo Wood, S.L., representada por D. Santiago Royo López.
    • Eurozasa, S.L., representada por D.ª Concepción Díaz Guerrero.
    • Kenvest Restoration, S.L., representada por D. Daniel de la Pedraja Yllera.
    • Suarlopez, S.L., representada por D. Luis Francisco Suárez López.
    • Amitron, S.L., representada por D. Miguel Hernando Martínez.
    • Atalaya Inversiones Financieras, S.L., representada por D. Guillermo Ignacio de la Puerta Olabarria.
    • La Vital Centro Comercial y de Ocio, S.L., representada por D. Daniel González Martínez.
    • Merlin Retail, S.L., representada por D. Francisco Rivas González.
    • Merlin Properties Socimi, S.A., representada por D. Miguel Ollero Barrera.
    • Peña Rueda, S.L., representada por D. Álvaro Jimeno García.
• Sociedad Absorbida, que se extinguirá como consecuencia de la fusión:
• • Denominación Social: "BIN 2017, S.L.U."
  • Tipo Jurídico: Sociedad de Responsabilidad Limitada.
  • Domicilio Social: Calle Velázquez, nº 123 - 6º, 28006 Madrid.
  • Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41.226, Hoja M-730.886, Folio 154.
  • N.I.F.: B-57.951.113.

1. • • Por BIN redacta y suscribe el presente Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la LME, su Administrador Único:
     • Silicius Real Estate Socimi, S.A. (representada por D. Juan Antonio Gutiérrez Hernando)
   • Sociedad Absorbida, que se extinguirá como consecuencia de la fusión:
   • • Denominación Social: "ATALAYA CARRETAS, S.L.U."
     • Tipo Jurídico: Sociedad de Responsabilidad Limitada.
     • Domicilio Social: Alameda de Mazarredo, nº 69 - 7º, Bilbao.
     • Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5450, Hoja BI-64214, Folio 194, inscripción 1ª.
     • N.I.F.: B-86.898.707
     • Por CARRETAS redacta y suscribe el presente Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la LME, su Administrador Único:
     • Silicius Real Estate, S.L. (representada por D. Juan Antonio Gutiérrez Hernando)
   • Sociedad Absorbida, que se extinguirá como consecuencia de la fusión:
   • • Denominación Social: "MAZABI TROPICANA, S.L.U."
     • Tipo Jurídico: Sociedad de Responsabilidad Limitada.
     • Domicilio Social: Alameda de Mazarredo, nº 69 - 7º, Bilbao.
     • Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 5.566, Hoja BI- 66761, Folio 119.
     • N.I.F.: B-87.098.521.
     • Por Tropicana redacta y suscribe el presente Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la LME, su Administrador Único:
     • Silicius Real Estate Socimi, S.A. (representada por D. Juan Antonio Gutiérrez Hernando)
2. No será necesario que la Sociedad Absorbente amplíe su capital como consecuencia de la fusión proyectada, de forma que no procede la determinación de un tipo de canje, la fijación de un procedimiento para el mismo ni se producirán compensaciones complementarias en dinero.
3. La fusión proyectada no tendrá incidencia sobre las aportaciones de industria o prestaciones accesorias, ni se otorgará compensación alguna al socio único de las Sociedades Absorbidas, pues en esta no existen aportaciones de industria o prestaciones accesorias recogidas en sus estatutos sociales.
4. No existen en las sociedades intervinientes en la fusión participaciones sociales de clases especiales, titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos representativos de capital distintos de las participaciones sociales de cada una de ellas. Por tanto, no se otorgará ningún tipo de compensación ni se ofrecerán opciones de ningún tipo por este concepto.