Sociedad Comercial del Plata S A : INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA SCP

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

Buenos Aires, 11 de marzo de 2022

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Comisión Nacional de Valores

Mercado Abierto Electrónico

Presente

Ref.: HECHO RELEVANTE

Aprobación de EEFF al 31.12.2021

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de informar que en reunión de directorio celebrada en el día de la fecha se aprobaron los Estados Financieros al 31.12.2021 - que se encuentran publicados en la Autopista de Información Financiera- y se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el día 20 de abril de 2022 a las 10 y 11 horas.

Se destaca que la segunda convocatoria aplica únicamente a los asuntos que son materia de la Asamblea Ordinaria de Accionistas (puntos 1 a 9 del orden del día), siendo que los puntos 10 a 12 deberán ser tratados con quórum requerido para Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

El orden del día para la asamblea es el siguiente:

1º)Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;

2º)Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Informe del Comité de Auditoría e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;

3º)Consideración y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio (ganancia). Incremento de Reserva legal; pago de un dividendo en efectivo por la suma de $ 623.802.543 y el saldo a incremento de la Reserva facultativa para futura distribución de dividendos;

4º)Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5º)Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;

6º)Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

7º)Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de $ 19.836.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a la suma de $ 23.747.433 y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 2.304.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre del ejercicio ascienden a la suma de $ 2.751.434, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;

8º)Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2022 y fijación de sus honorarios;

9º)Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2022.

10º)Consideración de la declaración del cumplimiento del plazo de prescripción para el retiro de las acciones puestas a disposición por reunión de directorio del 8 de julio de 1994 en concepto de dividendos.

11º)Cancelación de 28.568.929 acciones de VN$1 cada una que la Sociedad posee en cartera.

12º)Reducción del capital social de $ 3.147.581.649 a $ 3.119.012.720 con motivo de la cancelación de 28.568.929 acciones de valor nominal $1 cada una.

Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., antes del día 12 de abril a las 17 hs.

La Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la CNV, con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; y (ii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma "zoom cloud meetings" como canal de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso; (3) los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.

La documentación a tratarse en la Asamblea se encuentra disposición de los accionistas en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera).

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

Sociedad Comercial del Plata S.A.

José M. Aranguren

Responsable de Relaciones con el Mercado