SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL
lunes, 19 de septiembre de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial
Fecha : 19/09/2022
Hora : 15:00
Descripción Hecho de Importancia : Junta Especial de Accionistas de la Clase "B"
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta : 1. Renuncia de miembro de Directorio de la empresa.
Tomar conocimiento de la renuncia presentada por Charles Edward Hallenbeck Fuentes, identificado con D.N.I. N° 29637137, al cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL.
2. Designación de miembro de Directorio de la empresa.
Designar al señor Julio César Martín Fernández Medrano, identificado con D.N.I. N° 07968452, en el cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".
3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta
Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien ejerza las funciones de dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
==========================================================================================
Observaciones: Indefinido
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERNANDEZ MEDRANO, JULIO CESAR MARTIN
Cargo:
Fechas Inicial: 19/09/2022
Director Independiente: NO
Observaciones: En Junta Especial de Accionistas de la Clase "B", por unanimidad, se designó al señor Julio César
Firmado Digitalmente por:
BARDALEZ GUEVARA Miryam Natalie
FAU 20100188628 hard
Fecha: 19/09/2022 05:07:31 p.m.
Martín Fernández Medrano, identificado con D.N.I. N° 07968452, en el cargo de Director de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".
*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | FERNANDEZ MEDRANO, JULIO CESAR MARTIN | |
DIRECTORIO | MANRIQUE OROZA, PABLO IGNACIO | VICEPRESIDENTE DEL |
DIRECTORIO | ||
DIRECTORIO | QUESADA NUÑEZ, ALVARO MARTIN | DIRECTOR |
DIRECTORIO | QUINTANILLA MONTOYA, JAFETH FELIPE BERNABE | DIRECTOR |
DIRECTORIO | TIRADO CHAPOÑAN, HAROLD MANUEL | DIRECTOR |
Cordialmente,
MIRYAM NATALIE BARDALEZ GUEVARA
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
SEAL - Sociedad Electrica del Sur Oeste SA published this content on 19 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 September 2022 22:29:06 UTC.