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Las empresas de BaltCap han pedido al tribunal que ordene al antiguo socio, Sarunas Stepukonis, y a los casinos que devuelvan los 16,7 millones de euros, más un 6% de intereses, dijo el portavoz. El expediente judicial no se ha hecho público.
Simonas Gustainis, socio gerente de BaltCap que se ha hecho cargo de la gestión del Fondo de Infraestructuras, declaró el jueves al periódico Verslo Zinios que el fondo creía que "los sistemas de protección y alerta" contra el blanqueo de dinero y las "tendencias patológicas del juego" no se habían activado en los casinos.
Gustainis no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
Stepukonis, que no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones, no respondió a las llamadas telefónicas de Reuters.
El Casino Olympic Group Baltija, registrado en Lituania y una de las dos empresas de juego cuestionadas en la demanda, dijo a Reuters por correo electrónico el lunes que "se adhiere a los más altos estándares de cumplimiento de los requisitos legales".
Afirmó estar "comprometida a garantizar la confianza de nuestros clientes, de las autoridades supervisoras, de otras partes interesadas y de toda la sociedad".
OB Holdings 1, registrado en Estonia, el otro operador de juegos de azar citado en la demanda, no respondió a la consulta de Reuters.
CONTRATO RESCINDIDO
BaltCap dijo el pasado octubre que rescindía el contrato de Stepukonis, socio del Fondo de Infraestructuras de Baltcap, propietario directo de las tres empresas, después de que una revisión periódica revelara mala conducta.
Posteriormente, los fiscales lituanos informaron a los medios de comunicación de que habían iniciado una investigación penal por presunta apropiación indebida de activos.
La Fiscalía Europea (EPPO), una fiscalía independiente de la Unión Europea que se ocupa de los casos que afectan a los intereses financieros del bloque, se hizo cargo de la investigación, dijeron.
La OEPP no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La demanda, presentada en diciembre del año pasado, alega que Stepukonis se apropió indebidamente de un total de 16,7 millones de euros de las tres empresas y depositó esos fondos en cuentas de operadores de casinos lituanos y estonios, ambos propietarios de una parte no especificada del dinero, según declaró el viernes a Reuters el portavoz del Tribunal de Distrito de Vilna.
Las tres empresas estaban dirigidas por Stepukonis, según el registro oficial.
El tribunal ha congelado los activos de Stepukonis, incluidos los de sus cuentas de juego, pero no los activos propiedad de los casinos, dijo el portavoz.
PUEDE LLEVAR TIEMPO
El Fondo de Infraestructuras BaltCap, registrado en Estonia y dotado con 100 millones de euros, se puso en marcha en 2017, y tanto el Banco Europeo de Inversiones como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo invirtieron 20 millones de euros en él.
El BEI es el brazo crediticio de la Unión Europea, y su inversión fue garantizada por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) de la Comisión Europea.
El fondo de BaltCap invirtió en proyectos en los países bálticos Lituania, Letonia y Estonia, y en Polonia.
Los fondos de pensiones gestionados por las filiales bálticas de los grupos bancarios suecos Swedbank y SEB también fueron inversores en el fondo.
El fondo de pensiones estonio de Swedbanks amortizó 2 millones de euros, una quinta parte de su inversión, tras el despido de Stepukonis, según informó el lunes la radiotelevisión pública de Estonia.
"Nuestro equipo está haciendo todo lo posible para maximizar el rendimiento de esta inversión, incluida la recuperación de los fondos malversados, pero este proceso puede llevar algún tiempo", declaró el viernes a Reuters la sucursal lituana de Swedbank.
Gustainis declaró el viernes al sitio web de noticias lituano Delfi que BaltCap compensará a los inversores por cualquier pérdida una vez que se determine su alcance.
(1 dólar = 0,9215 euros) (Información de Andrius Sytas en Vilna; edición de Elaine Hardcastle, David Holmes y Barbara Lewis)
