Singapur multa a DBS, Citibank, OCBC y Swiss Life por protecciones inadecuadas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo
21 de junio 2023 a las 12:12
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El banco central de Singapur informó el miércoles de que ha impuesto multas por un valor conjunto de 3,8 millones de dólares singapurenses (2,83 millones de dólares) a los prestamistas Citibank, DBS y OCBC y a la aseguradora Swiss Life, por incumplir sus requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Las sanciones de 2,6 millones de dólares (1,93 millones de dólares)para DBS, 600.000 dólares para OCBC, u Oversea-Chinese Banking Corp, 400.000 dólares para Citibank y 200.000 dólares para Swiss Life se impusieron porque el banco central descubrió que no disponían de controles adecuados para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Las entidades no respondieron inmediatamente a sendas solicitudes de comentarios.
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Swiss Life Holding AG es la primera compañía suiza de seguros de vida. Las primas netas devengadas se desglosan por actividad de la siguiente manera - seguros de vida (97,3%); - seguros no de vida (2,7%): principalmente seguros de accidentes, hogar, etc. Las primas netas devengadas se desglosan geográficamente de la siguiente manera: Suiza (67,7%), Francia (24,8%), Alemania (6,8%) y otros (0,7%).
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