Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 10 de agosto de 2022

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

COMPAÑÍA ABIERTA

NIF 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REALIZADA EL 10 DE AGOSTO DE 2022

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se llevó a cabo a los 10 (diez) días del mes de agosto de 2022, a las 10h00, excepcionalmente en la Avenida das Américas, n.º 2480, Business Center do Lead Américas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, y por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló regularmente y contó con la

participación de todos los consejeros de la Compañía, señores: Reynaldo Passanezi Filho (por delegación), José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presente también, por invitación del Consejo, la gerente ejecutiva del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: La presidencia de los trabajos fue asumida por el Sr. José Reinaldo Magalhães, quien me invitó a mí, Bárbara da Cunha Xavier, a actuar como secretaria. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron redactar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Información: Reporte de los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración; (2) Informe de estados financieros trimestrales del 2.º trimestre de 2022 de la Compañía (ITR 2T22); (3) Propuesta de distribución de dividendos e Intereses sobre el Capital Propio ("JCP") de la Compañía;

1. Propuesta de pago de reparto de beneficios ("PLR") para la Dirección del grupo TBE para la implementación de la Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A. ("ESTE"), así como la aprobación de la remuneración de la administración de ESTE y la respectiva orientación de voto necesaria; (5) Propuesta de celebración de la 3.ª (tercera) adenda al contrato IEI-075-2020 suscrito entre Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
   ("Concremat") y la Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Ivaí") para ampliar el plazo contractual con reajuste de precios por retraso en la entrega del emprendimiento y la respectiva orientación de voto necesaria; (6) Propuesta de operacionalización de los servicios de operación y mantenimiento ("O&M") de las empresas ESDE - Empresa Santos Dumont de Energia S.A. ("ESDE"), Companhia Transudeste de Transmissão

("Transudeste") y Companhia Transirapé de Transmissão ("Transirapé"), y la respectiva orientación de voto necesaria; (7) Información: Presentación sobre seguridad cibernética y sobre la gobernanza de la gestión de riesgos cibernéticos de la Compañía; (8) Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía; y (9) Información: Actualización de los Proyectos de M&A.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la orden del día, los Srs. Consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés, salvo en el ítem puntual indicado en el resumen de las deliberaciones, como se muestra a continuación. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

1. A título informativo, los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración reportaron las discusiones y recomendaciones realizadas en las últimas reuniones celebradas.
2. Aprobar el ITR de la Compañía relativo al período finalizado al 30 de junio de 2022.

El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.

• El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 26 de julio de 2022 y recomendado por el Comité de Finanzas y Nuevos Negocios en la

reunión celebrada el 03 de agosto de 2022.

Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.

1. Aprobar la distribución de dividendos e intereses sobre el capital propio ("JCP") con base en la renta distribuible calculada en el 1.er (primer) trimestre de 2022 por el monto de R$ 506.733.353,91 (quinientos seis millones, setecientos treinta y tres mil, trescientos y cincuenta y tres reales con noventa y un centavos), de los cuales R$ 197.934.143,18 (ciento noventa y siete millones, novecientos treinta y cuatro mil, ciento cuarenta y tres

reales con dieciocho centavos) de intereses sobre el capital propio ("JCP") y R$ 308.799.210,73 (trescientos ocho millones, setecientos noventa y nueve mil, doscientos diez reales setenta y tres centavos) de dividendos intermedios, de acuerdo con el cuadro presentado en el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía, con fecha de agosto de 16 de 2022 ex dividendos/JCP y la fecha de pago 26 de agosto de 2022.

• El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 26 de julio de 2022 y recomendado por el Comité de Finanzas y Nuevos Negocios en la

reunión celebrada el 03 de agosto de 2022.

Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.

1. (i) Orientar el voto favorable en la reunión del Consejo de Administración de la empresa ESTE que decida sobre el pago del reparto de beneficios ("PLR") para la implantación de los Directores del grupo TBE por el monto de R$ 1.181.219,89 (un

millón, ciento ochenta y un mil, doscientos diecinueve reales con ochenta y nueve centavos); y

1. Declarar el voto favorable en la Asamblea General Extraordinaria de ESTE que decida sobre el monto global de la remuneración de la administración para el ejercicio de 2022 por el monto de R$ 1.181.219,89 (un millón, ciento ochenta y un mil, doscientos diecinueve reales con ochenta y nueve centavos). El material de apoyo quedará archivado en la sede de la Compañía.
   • El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 19 de junio de 2022 y recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en la reunión celebrada el 28 de julio de 2022.
   Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.

1. Orientar el voto favorable en la reunión del Consejo de Administración de Ivaí que decida sobre la celebración de la 3.ª (tercera) adenda al contrato n.º IEI-075/2020, firmado con la empresa Concremat, según las condiciones y montos descritos en el material de

apoyo archivado en la sede de la Compañía.

• El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 19 de Julio de 2022 y recomendado por el Comité de Implantación y Nuevos Negocios en la

reunión celebrada el 28 de Julio de 2022.

Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.

1. Antes del inicio de la exposición del tema, los Sres. Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Jaime Leôncio Singer y Maurício Dall'Agnese, indicados por la accionista CEMIG, se declararon en situación de conflicto de interés, razón por la cual no participaron de la deliberación.
   Orientar el voto favorable en las reuniones de los Consejos de Administración de las empresas Transirapé, Transudeste y ESDE que decidan sobre la aprobación de la celebración de las adendas al contrato de O&M con Cemig Geração e Transmissão S.A. (CEMIG GT), según las condiciones y montos descritos en el material de apoyo archivado

en la sede de la Compañía.

• El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 05 de agosto de 2022 y recomendado por el Comité de Implantación y Nuevos Negocios en la reunión celebrada el 09 de agosto de 2022.

Deliberaciones: Aprobado por unanimidad de los consejeros que declararon no tener conflictos de interés, teniendo en cuenta que la aprobación de las mencionadas adendas es imprescindible para la prestación ininterrumpida de servicios de O&M durante el plazo mínimo necesario a la implementación de la solución de internalización de estas actividades por parte de la empresas Transirapé, Transudeste y ESDE, como consta en el material de apoyo, con un límite en febrero de 2023.

1. A título informativo, se presentó el informe sobre ciberseguridad y gobernanza de la gestión de riesgos cibernéticos de la Compañía, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía. Los miembros del Consejo solicitaron que se hicieran presentaciones semestrales acerca del tema.
2. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
3. A título informativo, se presentó la actualización de Proyectos de M&A, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022.

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Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães

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Reinaldo Le Grazie	Jaime Leôncio Singer

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Maurício Dall'Agnese	Jaime Caballero Uribe

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César Augusto Ramírez Rojas	Fernando Bunker Gentil

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Rodrigo de Mesquita Pereira	André Fernandes Berenguer

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Celso Maia de Barros	Hermes Jorge Chipp

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Bárbara da Cunha Xavier

Secretaria

(Esta página forma parte integrante del acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la empresa Transmissora

Aliança de Energia Elétrica S.A. realizada el 10 de agosto de 2022, a las 10h00)