Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 07 de diciembre de 2022

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

COMPAÑÍA ABIERTA

NIF 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se realizó el 7 (siete) de diciembre de 2022, a las 10h, en la sede de la Compañía y por videoconferencia

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló regularmente y contó con la

participación de todos los consejeros de la Compañía, señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Jaime Caballero Uribe, César Augusto Ramírez Rojas, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp. Presente también, por invitación del Consejo, la gerente ejecutiva del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó, para que yo, Bárbara da Cunha Xavier ejerciera la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron redactar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Información: Reporte de los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración; (2) Propuesta de delegar a la Dirección de TAESA la equiparación de la incumbencia de aprobación de las empresas controladas a la incumbencia de TAESA; (3) Propuesta de Política de Divulgación de Acto o Hecho

Relevante y de Negociación de Valores Mobiliarios de Taesa; (4) Propuesta de presupuesto anual de la Compañía para el ejercicio de 2023 y plano plurianual (quinquenal), incluida la orientación de voto para las asambleas generales o reuniones del consejo de administración de las empresas controladas y participadas de la Compañía que deliberarán sobre sus respectivos presupuestos para el ejercicio de 2023; (5) Propuesta de las metas de la Dirección para el 2023; (6) Calendario de reuniones ordinarias del Consejo de Administración, Consejo Fiscal y de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración de la Compañía para los ejercicios sociales de 2023 y 2024; (7) Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía; y (8) Información: Actualización de los Proyectos de M&A.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la pauta del día, los Srs. Consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

1. A título informativo, los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración reportaron las discusiones y recomendaciones realizadas en las últimas reuniones celebradas.
2. Aprobar la delegación de la incumbencia del Consejo de Administración a la Dirección de TAESA para la aprobación de contratos, acuerdos o negocios de las empresas controladas que impliquen contraer obligaciones hasta el límite de un monto equivalente al 0,5% del patrimonio neto de la accionista controlante (TAESA) contenido en los últimos Estados Financieros auditados y actualizados anualmente, con el fin de equiparar la incumbencia de la Dirección de TAESA para la gestión de las empresas controladas en un 100%, debiendo extenderse dicha delegación hasta que la propuesta de reforma de los Estatutos Sociales de TAESA sobre este punto específico sea aprobada en Asamblea General de la Compañía.
   • El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 16 de noviembre de 2022 y recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en la reunión celebrada el 23 de noviembre de 2022.
   Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.
3. Aprobar la actualización de la Política de Divulgación de Actos o Hechos Relevantes y de Negociación de Valores Mobiliarios de TAESA, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   • El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 18 de octubre de 2022 y recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en la reunión celebrada el 23 de noviembre de 2022.
   Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.
4. Aprobar, en conformidad con el material archivado en la sede de la Compañía y remitido a los miembros del Consejo de Administración y archivado en la sede de la Compañía:
   a) el Presupuesto Anual de la Compañía y de sus empresas controladas y el Plan Plurianual Quinquenal;
   b) la orientación de la votación de aprobación del presupuesto en los respectivos consejos y asambleas de las empresas participadas y controladas en línea con el cumplimiento del presupuesto de TAESA con los siguientes posibles ajustes:

i. adecuación de la contabilidad según los procedimientos de IFRS, ya que TAESA realiza ajustes a los estados financieros originales de las participadas;

1. 1. inclusión de deudas en el presupuesto de TBE, aumento del presupuesto y pago de dividendos de las empresas del grupo TBE y sus respectivas orientaciones de voto en las reuniones del Consejo de Administración y Asambleas en función de negociaciones en curso con los demás socios;
   2. pequeños ajustes en los presupuestos y sus respectivas orientaciones de voto para las empresas participadas y controladas en función de negociaciones con los demás socios que no impactan el cumplimiento del presupuesto de TAESA, solo operacionalizan el logro de los resultados esperados de forma convergente con las necesidades de los demás accionistas;
2. el pago de dividendos y sus respectivas orientaciones de votos de las empresas participadas y controladas hasta un límite de variación del 30% (treinta por ciento) del monto presentado en el presupuesto;
3. la reducción de capital y sus respectivas orientaciones de votos en las empresas participadas y controladas hasta un límite de variación del 20% (veinte por ciento) del monto presentado en el presupuesto;
4. la suscripción, la aportación y el aumento del capital social autorizado, cuando sea necesario, y sus respectivas orientaciones de votos en las empresas participadas y controladas hasta una variación del 10% (diez por ciento) del monto presentado en el presupuesto;
5. el aporte de capital previsto en el respectivo Plan de Negocios de las SPE titulares de los lotes eventualmente adquiridos en procesos de subasta que impacten el presupuesto de 2023, así como los respectivos Capex y Opex esperados y sus impactos en el cálculo de los objetivos de las áreas afectadas;
6. el presupuesto para leyes de incentivos, proyectos especiales y contingencias jurídicas tienen fines predictivos y de planificación de flujo de efectivo y no deben impactar los cálculos de los objetivos de remuneración variable; y
7. la respuesta a las emergencias no está presupuestada ya que no existen formas de restricción económica o financiera para el restablecimiento inmediato de la prestación del servicio de transmisión. Cualquier emergencia es atendida con total foco en la calidad y prontitud del servicio, movilizando los recursos necesarios para el restablecimiento del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
   • El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2022 y recomendado por el Comité de Finanzas en la reuniones celebradas el 28 de septiembre de 2022 y 23 de noviembre de 2022 que se finalizó el 5 de diciembre de 2022.
   Deliberaciones: Aprobado por unanimidad, quedando constancia de que: (i) el presupuesto de capital de las empresas participadas está limitado al monto presupuestado, y (ii) el material de apoyo se actualizará con la información del

último informe Focus disponible y se pondrá a disposición de los miembros del Consejo de Administración.

1. Aprobar el libro de metas para el 2023, actualizado con base en el modelo de metas actual y teniendo en cuenta los pilares de la planeación estratégica de TAESA, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   • El asunto fue recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en la reunión celebrada el 23 de noviembre de 2022.
   Deliberaciones: Aprobado por la mayoría de los consejeros.
2. Aprobar la propuesta del calendario de reuniones ordinarias del Consejo de Administración, Asamblea General Ordinaria y de los Comités de Asesoramiento de la Compañía para los ejercicios sociales de 2023 y 2024, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
   Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.
3. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
4. A título informativo, se presentó la actualización de Proyectos de M&A, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 07 de diciembre de 2022.

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Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães
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Reinaldo Le Grazie	Jaime Leôncio Singer
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Maurício Dall'Agnese	Jaime Caballero Uribe

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César Augusto Ramírez Rojas	Victor Manuel Muñoz Rodriguez
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Fernando Bunker Gentil	Rodrigo de Mesquita Pereira
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André Fernandes Berenguer	Celso Maia de Barros
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Hermes Jorge Chipp	Bárbara da Cunha Xavier
	Secretaria

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Energia Elétrica S.A. realizada el 07 de diciembre de 2022, a las 10h)