Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 21 de junio de 2023

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

COMPAÑÍA ABIERTA

NIF 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2023

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se realizó el 21 (veintiún) de junio de 2023, a las 09:00 horas, en la sede de la Compañía y por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCATORIA: La reunión se instaló y contó con la participación de los

siguientes consejeros de la Compañía, señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Ana Milena López Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros e Hermes Jorge Chipp. Presente, también, por invitación del Consejo, la abogada del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, la Sra. Elisângela Bezerra Marques da Silva.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me convidó, para que yo, Elisângela Bezerra Marques da Silva ejerciese la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quórum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron labrar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Información: Reporte de los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración; (2) Propuesta de inversión máxima permitida y tasa de retorno mínimo requerido en las ofertas que serán presentadas por la Compañía en la Subasta 001/2023 de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ("ANEEL") de líneas de transmisión ("Subasta"); (3) Propuesta de sustitución de miembros indicados por TAESA al Consejo de Administración de las empresas de los grupos TBE, AIE y de la Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ("ETAU") y respectiva orientación de voto necesaria; (4) Información: Presentación de dictamen jurídico; (5) Información: Resultado preliminar del mes de mayo de 2023 de la Compañía;

1. Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía; y (7) Información: Actualización de los proyectos de M&A de la Compañía.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la orden del día, los consejeros, por unanimidad, respondieron que no había

conflicto de interés, salvo en el ítem puntual indicado en el resumen de las deliberaciones, como se muestra a continuación. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

1. A título informativo, los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración reportaron las discusiones y recomendaciones realizadas en las últimas reuniones celebradas.
2. Aprobar, de acuerdo con los valores y las condiciones del material de soporte que se encuentra archivado en la sede de la Compañía, (i) las principales premisas para la modelización financiera; (ii) los retornos mínimos que se exigirán en las propuestas presentadas por TAESA para los lotes en la Subasta 001/2023; (iii) la presentación por parte de TAESA de propuestas para lotes en la Subasta 001/2023 que representen la inversión total máxima aprobada; y (iv) la delegación a los miembros de la dirección estatutaria de TAESA para definir la estrategia de participación en la Subasta 001/2023 y los lotes y los valores de las RAP que compondrán las ofertas vinculantes que se presentarán en el ámbito de dicha Subasta.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad, y todos los miembros del Consejo de Administración indicados por la accionista ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. - ISA, Srs. César Augusto Ramírez Rojas y Gabriel Jaime Melguizo Posada, antes del inicio de la presentación, se declarado parcialmente en situación de conflicto de intereses, razón por la cual no estaban presentes en la presentación del tramo objeto del conflicto.
3. Declarar voto favorable en las Asambleas Generales de las empresas de los grupos TBE y AIE y de la empresa ETAU que decidan sobre la sustitución del Sr. Leonardo Bonorino Gonçalves por el Sr. Rinaldo Pecchio Junior para el cargo de miembro titular de los Consejos de Administración de dichas empresas indicados por la accionista TAESA para el cumplimiento del mandato actual. El Sr. Leonardo Bonorino Gonçalves pasará a ser miembro suplente del Consejo de Administración de ETAU, y el Sr. Marcelo Meira Trunquim Fernandez permanecerá como miembro suplente en los Consejos de Administración del grupo TBE.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad.
4. A título informativo, se presentó el parecer de estudio jurídico, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
5. A título informativo, se presentó el resultado preliminar del mes de mayo de 2023 de la Compañía, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
6. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía, conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
7. A título informativo, se presentó la actualización de proyectos de M&A, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión. Secretaria: Bárbara da Cunha Xavier; Consejeros: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Ana Milena López Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp.

Rio de Janeiro, 21 de junio de 2023.