Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 19 de julio de 2023

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

COMPAÑÍA ABIERTA

NIF 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REALIZADA EL 19 DE JULIO DE 2023

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se realizó el 19 (diecinueve) de julio de 2023, a las 14h, en la sede de la Compañía y por videoconferencia.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló y contó con la participación de los

siguientes consejeros de la Compañía, señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Ana Milena López Rocha, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp. Estuvieron presentes, aun, por invitación del Consejo, el Director Presidente y Director Jurídico y Regulatorio, Sr. André Augusto Telles Moreira; el Director Técnico, Sr. Marco Antonio Resende Faria; el Director Financiero y de Relación con Inversionistas, Sr. Rinaldo Pecchio Junior, la gerente ejecutiva del área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, la Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó, para que yo, Bárbara da Cunha Xavier ejerciera la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron labrar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Información: Reporte de los Coordinadores de los Comités de

asesoramiento al Consejo de Administración; (2) Información: Resultado preliminar del

mes de junio de 2023 de la Compañía; (3) Información: Progreso de los proyectos en

construcción de la Compañía; (4) Información: Actualización de los Proyectos de M&A y de la Subasta de la Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") de las líneas de transmisión n.º 001/2023 ("Subasta"); y (5) Tema extra: Propuesta de contratación de empresa para el suministro de materiales y servicios, así como para la compra de equipos para la Implementación del Refuerzo del 3.er ATR 500/230KV - 3 x 100MVA, en la Subestación Bom Jesus da Lapa II, en Bahía.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la pauta del día, los consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

1. A título informativo, los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración reportaron las discusiones y recomendaciones realizadas en las últimas reuniones celebradas.
2. A título informativo, se presentó el resultado preliminar del mes de junio de 2023 de la Compañía, conforme al material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
3. A título informativo, fue presentado el avance de los proyectos en construcción de la Compañía, conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
4. A título informativo, se presentó la actualización de los Proyectos de M&A y de la Subasta ANEEL 001/2023 conforme el material de apoyo archivado en la sede de la Compañía.
5. Aprobar, considerando la información relativa al refuerzo del 3.er ATR 500/230KV - 3 x 100MVA, en la Subestación Bom Jesus da Lapa II - BA, concesión TSN: (i) contratación de empresa para el suministro de bienes y servicios para la implementación del refuerzo del 3.er ATR 500/230KV - 3 x 100MVA, en la subestación Bom Jesus da Lapa II, en Bahía, concesión TSN, relativa a la recomendación expresa de ANEEL en la Resolución Autorizadora n.º 12.267, de 12 de julio de 2022 (Proceso 48500.002841/2022- 61), que consiste en la instalación del tercer banco de autotransformadores 500/230kV - 3x100MVA y sus respectivas conexiones en la subestación Bom Jesus da Lapa II, hasta el límite indicado en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía; (ii) compra de transformadores a proveedores, hasta el límite indicado en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía; y (iii) valor total del presupuesto plurianual por el monto indicado en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía para cubrir los costos de contratación de servicios y adquisición de bienes tales como la compra de transformadores, equipos de patio a proveedores, hasta el límite indicado en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía, así como la compra de repuestos hasta el límite indicado en el material de apoyo que quedará archivado en la sede de la Compañía para la implementación del refuerzo del 3.er ATR 500/230KV - 3 x 100MVA.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad, y el Consejo recomienda que la Dirección realice sus mejores esfuerzos junto con ANEEL para actualizar la base de datos de los precios y de las reglas de indemnización de las concesiones por vencer.

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS DE LA COMPAÑÍA:

1. Los miembros del Consejo de Administración presentes, por ocasión del pedido de renuncia presentado por el Sr. Rodrigo de Mesquita Pereira al cargo de miembro del Consejo de Administración de la Compañía con efectos a partir del 18 de julio de 2023,

dejaron constancia de su agradecimiento al Sr. Rodrigo de Mesquita Pereira por su trabajo y dedicación durante su permanencia en este Consejo, y le desearon éxito en sus próximos desafíos profesionales.

1. Ante la renuncia del Consejero Rodrigo anteriormente mencionada y la recepción del pedido de renuncia al cargo de miembro de los Comités de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos y de Implantación y Nuevos Negocios del Consejero César Augusto Ramírez Rojas (quien solo permanecerá en el Consejo de Administración de la Compañía), aprobar la nueva composición de los Comités de Asesoramiento del Consejo de Administración, a saber: (i) Comités de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos,

1. Finanzas, (iii) Auditoría, y (iv) Implantación y Nuevos Negocios, en conformidad con el Reglamento Interno del Consejo de Administración, como se define a continuación:

	Comité de Estrategia, Gobernanza y			Comité de Finanzas
	Recursos Humanos
	Jaime Leôncio Singer		Reinaldo Le Grazie
	Mário Engler Pinto Júnior		José Reinaldo Magalhães
	Maurício Dall'Agnese		Leonardo George de Magalhães
	Carlos Humberto Delgado Galeano		Daniel Isaza Bonnet
	Gabriel Jaime Melguizo Posada		Ana Milena López
	Celso Maia de Barros		Celso Maia de Barros

	Comité de Auditoría		Comité de Implantación y Nuevos
		Negocios
	José Reinaldo Magalhães	Reinaldo Le Grazie
	Reynaldo Passanezi Filho	Mário Engler Pinto Júnior
	Douglas Heleno Penaforte	Maurício Dall'Agnese
	Daniel Isaza Bonnet	Sebastián Castañeda
	Carlos Ignacio Mesa	Gabriel Jaime Melguizo Posada
	Hermes Jorge Chipp	Celso Maia de Barros

El mandato de los miembros de los Comités se extiende hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Compañía en el ejercicio de 2024, y cualquier integrante podrá ser reemplazado en cualquier momento.

1. Finalmente, los miembros del Consejo de Administración decidieron, por unanimidad, autorizar la convocatoria de una asamblea general extraordinaria para la

elección de los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal de la Compañía.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 19 de julio de 2023.

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Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães

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Reinaldo Le Grazie	Jaime Leôncio Singer

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Maurício Dall'Agnese	Ana Milena López Rocha

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César Augusto Ramírez Rojas	Gabriel Jaime Melguizo Posada

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Fernando Bunker Gentil	Mario Engler Pinto Junior

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Celso Maia de Barros	Hermes Jorge Chipp

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Bárbara da Cunha Xavier

Secretaria

(Esta página forma parte integrante del acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de Transmissora Aliança de

Energia Elétrica S.A. celebrada el 19 de julio de 2023, a las 14 h)