Vitro B de C : Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas

VITRO, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vitro, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") y de conformidad con lo que establecen las Cláusulas Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Sexta, Décima Séptima y demás relativas de sus estatutos sociales, se cita en primera convocatoria a los señores accionistas de la Sociedad, a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en Ricardo Margáin Zozaya, número 400, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León, a las 9:30 horas del día 23 de abril de 2024, para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del Día

1. Presentación y en su caso aprobación de los Informes Anuales sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, y el Comité de Presidencia; así como del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que éste hubiere intervenido, conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

1. Presentación y en su caso aprobación del Informe del Director General correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023, acompañado del Dictamen del Auditor Externo, de la opinión que sobre el contenido de dicho Informe rinde el Consejo de Administración, así como del Informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del

artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, y resolución sobre la ratificación de los actos realizados por el Director General, el Consejo de Administración y por sus Comités durante dicho ejercicio social.

1. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

IV.	Consideración y resolución sobre un proyecto para la aplicación
	del saldo de la cuenta de resultados del ejercicio social 2023, y
	determinación del monto máximo de recursos que podrán
	destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad.

1. Ratificación y/o elección de los miembros del Consejo de Administración, incluyendo la designación de su Presidente, calificación de independencia de los respectivos miembros en los términos de la Ley del Mercado de Valores, determinación de sus honorarios, ratificación o elección del Secretario del Consejo de Administración, y; ratificación y/o elección del Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias.

VI.	Designación de los delegados especiales que se encarguen de
	realizar las gestiones y trámites que resulten necesarios para
	lograr la completa formalización de los acuerdos que sean
	adoptados.

Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho a asistir a la asamblea que se convoca y tomar parte en ella, deberán estar inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones que lleva la Sociedad y exhibir su cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, o bien, acreditar su derecho de asistencia mediante constancia expedida por el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementada con el listado de los titulares que los depositantes ante dicho Instituto deberán formular, en los términos de la Ley del Mercado de Valores.

Asimismo, en todo caso, para concurrir a la asamblea y poder tomar parte en ella, los señores accionistas deberán obtener de la Secretaría de la Sociedad la correspondiente constancia para ingresar a la asamblea, cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha en que ésta deba celebrarse. El Registro de Acciones, para efectos de inscripción de transmisión de acciones, se cerrará a partir del 21 de abril de 2024, hasta la terminación de la celebración de la asamblea que aquí se convoca.

En la Secretaría de la Sociedad, en días y horas hábiles, se encuentra a disposición de los accionistas toda la documentación e información relacionada con cada uno de los puntos contemplados en el Orden del Día; asimismo, se encuentran a disposición de las personas que pretendan acudir en representación de los accionistas, los formularios de los poderes que han sido elaborados por la Sociedad, toda vez que los accionistas podrán asistir personalmente o hacerse representar por mandatarios que al efecto designen. La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en Ricardo Margáin Zozaya, número 400, Colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de abril de 2024.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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LIC. ALEJANDRO FRANCISCO SÁNCHEZ MÚJICA

Secretario del Consejo de Administración