Volcan Compañía Minera A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA. INFORMES DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO. INFORMES DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO.
01 de abril 2023 a las 05:19
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Lima, 31 de marzo de 2023
RB-015-2023
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
Ref: Hecho de Importancia
De nuestra consideración,
Mediante la presente carta y conforme con lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones, aprobado por Resolución CONASEV N° 0005-2014-SMV/01, nos dirigimos a ustedes a fin de comunicarles, en calidad de "Hecho de Importancia", lo siguiente:
Que el día de hoy, viernes 31 de marzo de 2023, se realizó la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Volcan Compañía Minera S.A.A., en la que se adoptaron los acuerdos siguientes:
Revisión y aprobación de la Memoria Anual, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados, Separados y Consolidados, al 31 de diciembre de 2022
La Junta aprobó sin observaciones la Memoria Anual, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados, Separados y Consolidados, al 31 de diciembre de 2022.
Aplicación de Resultados del Ejercicio 2022
La Junta aprobó que el resultado del Ejercicio 2022 se mantenga en la Cuenta Resultados Acumulados.
Reducción de capital; modificación del Artículo Quinto del Estatuto; y delegación de facultades en el Directorio para la formalización de los Acuerdos
La Junta acordó reducir el capital social de la Sociedad en S/ 856,080,157.00, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones Clase "A" y Clase "B" emitidas de la Sociedad, es decir afectando a las 4,076'572,175 de acciones emitidas por la Sociedad, cuyo valor nominal queda reducido de S/.0.87 a S/. 0.66.
Como consecuencia del acuerdo de reducción de capital, la Junta acordó modificar el texto del Artículo Quinto del Estatuto, para que quede redactado de la forma siguiente:
Firmado Digitalmente por:
CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ
NAVARRO
Fecha: 31/03/2023 10:04:53 p.m.
"Artículo Quinto.-Monto del Capital y Acciones
El capital suscrito y pagado de la Sociedad es de S/ 2,690´537,635 representado por 1,633'414,553 Acciones Comunes Clase "A" y 2,443'157,622 Acciones Comunes Clase "B" con un valor nominal de S/. 0.66 cada una.
Las acciones de la Sociedad deben estar inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores."
La Junta aprobó delegar facultades en el Directorio para que apruebe cualesquiera de los actos complementarios que se puedan requerir para formalizar la reducción de capital aprobada en esta Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
4. Delegación de facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos
La Junta aprobó delegar facultades en el Directorio para la designación de los auditores externos de la Sociedad para el año 2023.
Sin otro particular quedamos de ustedes,
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
Carlos Francisco Fernández Navarro
Gerente General
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Volcan Compañia Minera SAA published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2023 03:18:10 UTC.
Volcan Compania Minera SAA (Volcan) es una empresa minera con sede en Perú dedicada principalmente a la exploración y explotación de minerales polimetálicos como el zinc, el plomo, el cobre y la plata. Las operaciones de la empresa están establecidas principalmente en la región peruana de Junín. Sus operaciones se dividen en tres unidades económicas administrativas: Yauli, Cerro de Pasco y Chungar; cada unidad minera consta de una o más minas y plantas de tratamiento. A través de su subsidiaria indirecta Compañía Energética del Centro SAC, se dedica a la generación de energía eléctrica; así como, a través de Minera Aurífera Toruna SAC y Compañía Minera Huascarán SAC, también extrae y explota yacimientos de oro. Además, posee otras subsidiarias como Empresa Administradora Chungar SAC, Empresa Explotadora de Vinchos Ltda Sociedad Anónima, Empresa Minera Paragsha SAC, Compania Minera El Pilar SA y Minera San Sebastian SAC, entre otras.
Volcan Compañía Minera A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA. INFORMES DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO. INFORMES DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO.
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