La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la unidad del Tesoro estadounidense que supervisa las sanciones, congeló los fondos a principios de este año, dijeron dos de las fuentes. Ambas son funcionarios del gobierno indio pero declinaron identificarse a sí mismas o a las empresas citando lo delicado del asunto.
La congelación de la OFAC es la primera medida punitiva conocida contra cualquier empresa india desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia el año pasado y las subsiguientes sanciones occidentales a entidades rusas.
La OFAC congeló los fondos cuando las unidades con sede en los EAU de las empresas indias no especificadas intentaron transferirlos para comprar diamantes en bruto. Reuters no pudo determinar si el dinero se estaba transfiriendo a Alrosa o a otra parte.
"El gobierno es consciente de la acción de la OFAC y ha iniciado un diálogo al respecto", dijo una de las fuentes del gobierno indio. "El problema era la sospecha de vínculos comerciales con Alrosa".
Las empresas indias afectadas por la acción han comunicado al gobierno que los pagos estaban destinados a entidades rusas no sancionadas o a pedidos completados antes de que las sanciones sobre Alrosa entraran en vigor en abril del año pasado, dijo la fuente.
Alrosa, controlada por el Estado y el mayor productor mundial de diamantes en bruto, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios. Los ministerios de comercio y asuntos exteriores de India y el departamento del tesoro de EE.UU. tampoco respondieron a las solicitudes.
India tiene la mayor capacidad de procesamiento de diamantes del mundo y exportó diamantes pulidos por valor de más de 22.000 millones de dólares el pasado año fiscal que finalizó el 31 de marzo. La industria, basada principalmente en el estado occidental de Gujarat, compra diamantes en bruto a proveedores de países como Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y Rusia. (Información adicional de Rajendra Jadhav en Mumbai, Polina Devitt en Londres, David Lawder en Washington; Edición de Conor Humphries)
